바오이례는 런런비트 창업자 조동이 감옥에서 풀려난 모습을 담은 사진을 게재했다.
궈홍차이(일명 바오이례)는 런런비트(RenrenBit) 설립자 자오동(Zhao Dong)이 미국에서 석방된 사진을 소셜 미디어에 게시했습니다. 자오동은 2020년 6월 불법 사업 운영을 방조한 혐의로 체포되었습니다. 법원 기록에 따르면, 자오동의 팀은 "데이데이업(Day Day Up)" 플랫폼에 31억 위안(약 4조 2천억 원) 규모의 장외 가상화폐 환전 서비스를 제공한 것으로 드러났습니다. 자오동은 유죄를 인정하고 징역 2년과 벌금형, 집행유예를 선고받았습니다. 이 사건은 불법 합의금 지급 및 도박 관련 불법 활동 자금 제공 혐의와 관련이 있습니다. 자오동의 최근 출두는 그의 형량 집행 종료를 의미할 수 있습니다.2025-09-10PA 데일리 | WLFI, 저스틴 선 주소 블랙리스트에 올렸다; 한국, 가상자산 대출 서비스에 대한 첫 번째 신규 규정 도입
한국은 가상 자산의 과도한 레버리지 대출을 금지했습니다. 바이낸스는 STAR와 OPEN 토큰을 출시했습니다. RED는 업비트에 상장된 후 86%나 급등했습니다. 스트라이프와 패러다임은 스테이블코인 결제 체인인 템포를 출시했습니다.2025-09-05최고인민검찰원은 가상화폐 관련 국가 프로젝트를 조작해 600만 위안 이상을 사기한 사기 사건을 발표했습니다.
최고인민검찰원은 가상화폐 관련 국가 프로젝트를 조작해 600만 위안 이상을 사기한 사기 사건을 발표했습니다.2025-09-05"놀면서 돈 번다" 가상화폐 투자 프로젝트, 사실상 피라미드식 판매로 밝혀져 프로젝트팀 4명 실형 선고
"플레이 앤 어닝(play and earn)"과 "디플레이션적 가치 상승(deflationary worthing)"이라는 수법으로 홍보된 한 가상화폐가 단기간에 막대한 자금을 끌어들여 수십 명의 회원을 모집하고 세 단계 이상의 규모로 확산되었습니다. 푸젠성 스시시 검찰원의 기소에 따라 법원은 이 피라미드 사기의 핵심 구성원들에 대한 1심 판결을 내렸습니다. 용의자 4명은 피라미드 사기를 조직하고 주도한 혐의로 유죄 판결을 받고 유기징역과 벌금형을 선고받았습니다. 피고인들은 이 판결에 항소했고, 2025년 7월 2심 법원은 항소를 기각하고 원 판결을 유지했습니다.2025-09-02노동자일보: 가상화폐 비정상거래, 범죄 의심도 가능
베이징 제2중급인민법원은 가상 화폐 거래를 이용한 범죄 수익 은닉 사건에 대한 심리를 진행했습니다. 피고인 류 씨는 해당 자금이 범죄 수익임을 알면서도 20만 위안(USDT)의 사기 이체를 도운 혐의를 받고 있습니다. 그는 징역 3년 6개월과 벌금 4만 위안을 선고받았습니다. 불법 수익은 모두 환수되었습니다.2025-08-21PA 데일리 | 비탈릭의 온체인 자산이 시가총액 10억 달러를 돌파했습니다. 백악관 암호화폐 위원회의 전무이사인 보 하인스가 사임할 예정입니다.
Arthur Hayes는 ETH, LDO, ETHFI, PENDLE을 매수했습니다. Binance Alpha는 8월 12일에 World3(WAI)를 상장할 예정입니다. Abraxas Capital은 ETH, BTC, SOL, HYPE, SUI를 공매도하여 1억 9천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.2025-08-10후베이성 석얀시, 가상화폐 피라미드 사기 위험 경고
후베이성 스옌시 시장감독국은 최근 "우커창(Uke Chuang)", "스이후이(Shiyi Hui)", "룽후이캐피탈(Ronghui Capital)" 등 가상화폐 프로젝트와 관련하여 수많은 민원과 신고를 접수했습니다. 초기 조사 결과, 이들 프로젝트는 암호화폐 투자 수익을 광고한 것으로 드러났습니다. 이들의 모델은 해외 플랫폼을 이용하여 온라인 암호화폐 투자를 유도하고 다중 자산 모델을 통해 회원을 모집하는 것이었습니다. 회원들은 개인 투자자를 추적하여 수익을 얻는 것 외에도, 수익을 공유하고 새로운 투자자를 유치하여 "회원 모집"을 통해 수익을 창출해야 했습니다. 이러한 행위는 불법적인 금융 활동을 위해 피라미드식 사기를 사용하는 것으로 의심되며, 상당한 위험을 초래합니다.2025-08-10코인 발행과 풀 인출 = 징역 4년! 대학생을 위한 암호화폐 취업 "지뢰밭"에 대한 완벽한 분석.
150위안의 이익은 징역 9개월을 선고받았습니다. 액수를 가볍게 여기지 마세요.2025-08-09코인 발행과 풀 인출 = 징역 4년! 대학생 암호화폐 창업의 "지뢰밭"에 대한 완벽한 분석
150위안의 이익은 징역 9개월을 선고받았습니다. 액수를 가볍게 여기지 마세요.2025-08-08
중국 본토 사용자의 비트코인 투자에 대한 준수 지침
중국 본토에서는 비트코인에 투자할 수 있는 합법적인 방법이 매우 제한적이며, 직접 "예금"을 통해 구매하는 경우 법적 한계를 넘을 수 있습니다.2025-07-277700만 위안 이상을 사기하기 위해 '백도어'를 설치한 가상화폐 플랫폼을 구축한 혐의로 4명이 유죄 판결을 받았습니다.
보안 감사를 통과한 후, 그는 자신과 다른 사람들이 "백도어"를 통해 또 다른 프로젝트 코드를 은밀히 배포하고, 이 "백도어"를 이용하여 플랫폼 데이터를 조작하고 투자자들이 플랫폼에서 약속한 암호화폐를 대체 및 이전했습니다. 단 두 달 만에 103명의 투자자가 약 7,776만 위안(약 8,000만 원) 상당의 암호화폐를 잃었습니다. 후베이성 윈멍현 검찰원이 공소를 제기한 후, 올해 3월 법원은 허 씨와 다른 4명에게 사기 혐의로 13년에서 3년의 유기징역을 선고하고, 각각 30만 위안에서 2만 위안(약 3,000만 원)의 벌금을 부과했습니다. 그는 1심 판결에 불복하여 항소했습니다. 최근 2심 법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했습니다.2025-07-25
자금 조달을 위해 IPO와 RWA 중 어떤 것을 선택해야 할까요? 이 질문은 고려해 볼 만한 가치가 있습니다.
우리는 RWA가 IPO를 대체하는 것이 아니라, 기존 자금조달 시스템을 보완하고 재편하는 것이라는 점을 깨달아야 합니다.2025-07-24
상하이에서 발생한 65억 달러 규모의 스테이블코인 국경 간 교환 사건은 규제 딜레마를 드러냈습니다. 엄격한 정책으로 불법적인 혼란을 막는 것이 왜 어려울까요?
진정으로 효과적인 시스템 구축은 '단속에만 의존하는 것'도 아니고 '비밀리에 일하는 것'도 아니며, 오히려 안전과 효율성 사이에서 역동적인 균형을 이루는 시스템을 구축하는 것입니다.2025-07-24가상화폐에 대한 사법적 처분은 국내 '중개기관'을 거쳐야 할까?
본 논문은 주로 가상화폐에 대한 사법처리의 현재 모델을 소개하고 중국 본토의 미래 사법처리 추세를 분석합니다.2025-07-22이 사건에 연루된 암호화폐의 가치는 얼마인가요? 사법 당국이 가격을 정할 수 있나요?
본 논문은 가상 화폐와 관련된 과거 판례들의 판결을 종합하여 "가상 화폐는 개별 사례별로 가격을 매길 수 없다"는 원칙을 분석한다.2025-07-22웨이라이의 발언 "흑인 홍보 조작"과 "사이버 범죄 용역"은 순전히 중상모략이며, 소위 "가상화폐 거래" 보고서 스크린샷은 위조된 것입니다.
이른바 보고서의 스크린샷이 온라인에 유포되었는데, 여기에는 "가상화폐 거래 내역"과 "증거 수집 자료" 및 기타 내용이 모두 허위로 조작된 것이며 AI가 생성한 허위 소문이라는 내용이 담겨 있었습니다.2025-07-21가나 중앙은행 총재: 가나, 암호화폐 거래 규제 프레임워크 마무리 중
가나 중앙은행 총재 존슨 아시아마는 가나가 금 수출 가격 헤지 계획을 수립하고 있다고 밝혔습니다. 이는 중앙은행 외환보유액 증가를 견인하는 수출 수익을 미래 가격 변동으로부터 보호하기 위한 것입니다. 아시아마 총재는 또한 가나가 거래소 및 기타 디지털 자산 플랫폼을 정식 규제 대상으로 하기 위해 암호화폐 거래 규제 체계를 마무리하고 있다고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐가 가나에 큰 영향을 미치고 있다는 것은 사실입니다. 우리는 이를 외면할 수 있지만, 실제로는 영향을 미치고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 이러한 규제를 통해 중앙은행이 암호화폐를 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정의 감독 하에 두고, 디지털 혁신이 외환 통제 및 통화 안정을 저해하는 것이 아니라 오히려 뒷받침하도록 할 것이라고 강조했습니다.2025-07-15
IOSG: Kalshi를 통해 예측 시장과 경쟁 환경 탐색
"도박"이라는 꼬리표를 추상화하고 "시장"이라는 용어를 사용함으로써, 칼시는 두 개의 큰 사용자 그룹, 즉 게임을 즐기는 사용자와 거래를 원하는 사용자를 연결합니다. 이 과정에서 어느 쪽도 희생하지 않고, 양측의 정체성과 행동 가치를 강화합니다.2025-07-15많은 지역의 금융 부서는 스테이블코인을 이용한 불법 자금 조달을 방지하기 위해 위험 경고를 발표했습니다.
PANews는 7월 13일 상하이증권보 보도에 따르면, "쑤저우 금융" 공공 계정이 ""스테이블코인" 등을 사칭한 불법 자금 조달에 대한 주의 사항"이라는 위험 경고문을 발표했다고 보도했습니다. 쑤저우시 불법 금융 활동 예방 및 대응 사무기구 사무실은 이 위험 경고문에서 소비자들에게 다음과 같이 경고했습니다. "가상화폐는 법정화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 않으며, 가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동입니다. 또한 인터넷을 통해 중국 내 거주자에게 서비스를 제공하는 해외 가상화폐 거래소 또한 불법 금융 활동입니다. 가상화폐 투자 및 거래 활동에는 법적 위험이 따릅니다."2025-07-13상하이와 우시는 대외 무역 지원을 위해 스테이블코인을 모색하고 있습니다. 관련 주식은 꾸준히 강세를 보이고 있지만, 리스크를 간과할 수는 없습니다.
상하이 국유자산감독관리위원회 당위원회는 7월 10일 중앙연구회의를 개최하여 암호화폐와 스테이블코인의 발전 동향과 대응 전략을 연구했습니다. 이후 7월 11일 오후에도 A주 디지털 화폐 및 블록체인 관련 주가는 상승세를 이어갔습니다.2025-07-11'신캉가'의 진실을 폭로하면 피해자들은 돈을 돌려받을 수 있을까?
최근 신캉지아가 파산했습니다. 류 변호사는 피해자의 돈을 돌려받을 수 있을지 실질적인 관점에서 분석했습니다.2025-07-10중국에서는 가상화폐 거래에 세금이 부과됩니까?
본 논문은 최근 천무모와 관련된 가상화폐 '과세' 사건을 토대로 중국 법률이 현재 가상화폐 거래 행위에 대해 어떤 태도를 취하고 있는지 분석하고, 현재 가상화폐 거래에 대한 과세에 관한 명확한 규정이 없다는 점을 지적합니다.2025-07-09EU와 이탈리아가 사용자 계정을 동결할까요? Web3 변호사들은 어떻게 생각할까요?
최근 EU-이탈리아 사용자 동결 사건과 수년간의 웹3 산업 경험을 바탕으로 이 기사는 자체적인 견해를 표명합니다.2025-07-07선전: 스테이블코인 명의의 불법 자금 조달에 주의하세요
선전시 불법 금융 활동 예방 및 단속 태스크포스 사무실은 오늘 "스테이블코인 등을 사칭한 불법 자금 조달 위험 경고"를 발표했습니다. 최근 스테이블코인으로 대표되는 디지털 화폐가 시장의 큰 주목을 받고 있습니다. 모니터링 결과, 일부 불법 기관이 "금융 혁신"과 "디지털 자산"을 은닉 수단으로 사용하고, 대중의 스테이블코인 등에 대한 이해 부족을 악용하여 소위 "가상화폐", "가상자산", "디지털 자산" 등을 발행하여 자금을 흡수하고, 대중의 투자 참여를 유도하여 경제 및 금융 질서를 교란하고, 불법 자금 조달, 도박, 사기, 다단계 판매, 자금 세탁 등 불법 및 범죄 행위를 조장하여 대중의 재산 안전을 심각하게 위협하는 것으로 나타났습니다. 선전시 불법 금융 활동 방지 및 단속 태스크포스 사무실은 다음과 같이 알려드립니다. 이러한 불법 기관은 국가 재정 관리 부서의 허가 없이 법률에 따라 또는 국가 재정 관리 규정을 위반하여 공공 예금을 공개적으로 흡수할 자격이 없습니다. 이러한 기관은 스테이블코인과 같은 새로운 개념을 이용하여 투기하고, 소위 "가상 화폐", "가상 자산", "디지털 자산" 및 기타 투자 프로젝트를 조작하며, 공공 자금을 허위로 광고하고 흡수하고, 불법 자금 조달, 도박, 사기, 다단계 판매, 자금 세탁 및 기타 불법 및 범죄 활동을 조장합니다.2025-07-07온체인 내러티브 재구성: Base 생태계는 어떤 새로운 이야기를 전하고 있는가?
2025년 5월 말부터 Base는 명확한 생태적 "폭발기"를 맞이했습니다. 생태적 사용자의 일일 활성 주소, TVL, 그리고 일일 거래량이 모두 빠르게 증가하고 있습니다.2025-07-02
사전 예고된 비트코인 강도 사건
이 글은 고전적인 비트코인 강도 사건을 결합하여 사건의 복잡성과 논란의 여지가 있는 측면을 분석하고, 형사 사건에서 암호화폐 자산을 특성화하고 처벌하는 방법을 소개합니다.2025-07-02변호사 샤오시웨이 | 성공 사례 | 프로그래머가 가상화폐 카지노 사건에 연루되었는데, 체포 후에도 보호관찰을 받을 수 있을까요?
형사 사건에서 많은 당사자와 그 가족들은 변호사의 역할이 "이성적으로 변론하고 설득력 있게 말하는 것"이라고 생각합니다. 하지만 실제로, 명확한 성격과 제한된 양형 범위가 있는 일부 사건에서 진정으로 효과적인 변호 활동은 사법부에 맹목적으로 맞서는 것이 아니라 변호사의 의사소통 능력을 시험하는 경우가 많습니다. 특히 자백과 인정의 현행 시스템에서 검찰의 양형 권고는 사건의 최종 결과에 중요한 역할을 하는 경우가 많습니다. 이 단계에서 변호사가 사건 처리자의 심리를 이해하고, 그들이 진정으로 관심을 갖고 특정 사건에서 중요하게 여기는 쟁점을 파악하며, 공통점을 찾으면서도 차이점을 유지하는 전문적인 의사소통을 할 수 있는지 여부가 사건의 방향을 결정하는 경우가 많습니다. 다시 말해, 변호사의 전문성은 법리의 숙달뿐 아니라 사건 처리자의 신뢰를 얻을 수 있는지 여부에도 반영됩니다. 변호사의 의견이 사건 처리자에게 인정될 때, 의뢰인이 관대한 처분을 구할 수 있는 여지가 열린다는 것을 의미하는 경우가 많습니다.2025-06-302000년대 이후 세대는 7개 성과 도시에서 "마약을 묻고 보물을 찾는" 방식으로 마약을 판매했습니다. 구매자들은 가상화폐로 돈을 지불한 후 직접 보물을 캐냈습니다.
2000년대에 태어난 한 마약상은 해외 채팅 소프트웨어를 통해 마약을 판매했습니다. "마약 묻고 보물 찾기" 수법으로 7개 성시 녹지 지역에 수백 개의 마리화나 꾸러미를 묻어 꾸러미당 50위안의 수익을 올렸습니다. 가상 화폐로 결제한 후, 마약 매립지 사진을 받은 마약상들은 직접 파헤쳤습니다. 경찰은 감시를 통해 그의 범행 수법을 적발하고 "이동식 마약 운반차"를 이용해 그를 체포했습니다. 상하이 경찰은 2024년 이후 278건의 마약 사건을 적발했습니다.2025-06-30국경 간 결제를 이용해 자금을 인출할 수 있나요?
본 논문에서는 새로운 국경 간 지불 정책을 결합하여 홍콩에서 합법적으로 자금을 인출하는 것이 가능한지 분석합니다.2025-06-27가상화폐 거래소 직원이 해고되면 중국 법률이 개입할 수 있을까?
본 논문은 가상화폐 거래소 직원 해고에 대한 법적 적용 문제를 우리나라의 법률 조항과 결합하여 분석한다.2025-06-27BitMart VIP Insights | 6월 암호화폐 시장 분석
거시경제 지표에 따르면 미국 물가 상승률 완화 조짐이 나타나고 있지만, 연준의 목표치보다는 여전히 높습니다. 고용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 고금리로 인해 소비 지출이 둔화되었습니다. 연준은 금리를 동결하고 금리 인하에 신중한 입장을 보이고 있습니다. 동시에 중동 지역의 지정학적 갈등은 시장 변동성을 심화시켰습니다. 미중 무역 협상 재개로 단기적인 상승세는 있었지만, 세계 경제 전망은 여전히 압박을 받고 있습니다. 향후 시장 동향은 금리 인하 기대와 국제 정세 변화에 따라 영향을 받을 것입니다.2025-06-27
암호화폐 상속, 안전하게 상속하는 방법은?
가상화폐는 탈중앙화, 익명성, 그리고 세계화라는 장점으로 인해 선호됩니다. 점점 더 많은 사람들이 가상화폐 투자의 일부를 자산 배분에 포함시키는 것을 고려하고 있습니다. 그러나 이러한 탈중앙화와 익명성의 장점은 상속과 같은 특정 문제와 관련되면 단점으로 작용할 수 있습니다.2025-06-23싱가포르 경찰은 가상 화폐 사기 혐의로 약 101만 달러 규모의 해외 출국을 시도한 용의자를 체포했습니다.
암호화폐 투자 사기에 연루된 혐의를 받는 여성이 5월부터 23세 남성에게 130만 싱가포르 달러(약 101만 달러) 이상을 건넸습니다. 신고를 접수한 싱가포르 경찰은 신속히 수사에 착수하여 6월 20일 출국을 시도하던 남성을 우드랜즈 검문소에서 체포했습니다.2025-06-21인민법원일보: 가상화폐 처분, 해외 컴플라이언스 실현 및 '블랙홀 주소' 파괴 메커니즘 모색 가능
인민법원은 최근 "형사 사건 관련 가상화폐 처분: 과제, 혁신, 그리고 사법적 책임"이라는 제목의 기사를 게재했습니다. 기사는 가상화폐가 재산적 속성을 지니고 있으며, 사법 실무에서 기본적으로 합의에 도달했다고 지적했습니다. 현재 일부 법원에서는 사건 관련 가상화폐 처분 절차에 대한 검토도 진행 중입니다. 예를 들어, 선전 푸톈구는 사건 관련 재산을 위한 사법 부서 간 공동 관리 플랫폼을 구축하고, "재산 정적이고 정보 흐름"을 기반으로 하는 새로운 사건 관련 재산 관리 모델을 도입하여 "관리와 운영의 분리"를 실현했습니다. 또한, 사법 전용 지갑 생성도 검토할 수 있습니다. 개인 키는 구역별로 암호화된 후, 사건 처리 기관과 보관 기관에서 구역별로 보관하여 가상화폐 압수 및 보관의 안전성을 보장합니다.2025-06-19