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  • 해정법원 사건: 인터넷 기업 임원이 뇌물을 받고 가상화폐를 횡령해 1000만 위안에 가까운 금액을 현금화한 혐의로 징역 12년형을 선고받았다.

    5월 15일, 하이뎬 법원과 중국 인터넷 협회가 공동으로 <인터넷 기업 내부 직원의 부패 및 형사 사건에 관한 백서>와 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 사례에서 인터넷 기술 회사의 사용자 관리자인 시 씨는 ​​가상화폐 사업에 협력하기 위해 공급업체를 소개한 뒤 불법적으로 뇌물을 받고 가상화폐를 횡령하여 현금화했습니다. 시는 2014년 4월부터 2019년 1월까지 티에바 사업부에서 사용자 관리자로 일했습니다. 그는 자신의 지위를 이용해 베이징의 한 기술 회사로부터 불법적으로 608만 위안을 받았습니다. 그는 2016년 6월부터 12월까지 가상화폐 일부를 현금화하고 회사로부터 366만 위안을 불법으로 횡령했습니다. 2021년 2월에 시는 체포되었습니다. 재판 후, 법원은 시 씨가 비국가 직원으로서 뇌물 수수 혐의와 공금 횡령 혐의를 인정하고, 여러 가지 범죄에 대해 징역 12년을 선고하기로 결정했습니다. 시는 항소를 제기했지만, 2심 법원은 항소를 기각하고 원래 판결을 유지했으며, 현재 그 판결이 유효합니다. 이 사건은 인터넷 회사들에게 내부적인 부패 방지 노력을 강화해야 한다는 경고를 던진다.
    PA一线
    2025-05-19
    가상화폐

  • 싱가포르 금융기술 기업 홍콩지사 직원이 320만 달러(USDT) 이상을 훔쳐 78개월 징역형을 선고받았다.

    용의자들은 절도 혐의 1건과 기소 가능한 범죄 수익으로 알려지거나 믿어지는 재산을 거래한 혐의 3건으로 기소되었습니다. 그들은 유죄를 인정하고 어제 홍콩 고등법원에서 유죄 판결을 받았으며 총 78개월의 징역형을 선고받았습니다.
    PA一线
    2025-05-16
    USDT지갑홍콩가상화폐핀테크

  • 서부 발칸반도의 범죄 활동에서 암호화폐의 역할이 커지고 있습니다.

    PANews는 5월 15일 국제조직범죄에 관한 글로벌 이니셔티브(GI-TOC)의 최신 조사에 따르면 가상화폐가 서부발칸반도의 범죄 활동에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다고 보도했습니다. 이 지역의 범죄 조직은 암호화폐 지갑을 통해 수천만 유로를 훔쳤습니다. 암호화폐의 합법적 사용이 늘어나는 반면, 불법적인 사용도 이 지역에서 빠르게 늘어나고 있으며, 특히 알바니아와 세르비아와 같은 나라에서 그렇습니다.
    PA一线
    2025-05-15
    암호화폐지갑가상화폐

  • 필리핀 규정을 준수하는 암호화폐 플랫폼인 Coins.ph가 오늘 IOST를 출시했습니다.

    PANews는 5월 14일, 규정을 준수하는 암호화폐 플랫폼 Coins.ph가 2025년 5월 14일 오전 6시(GMT)에 IOST를 공식 출시했다고 보도했습니다. 사용자는 Coins.ph 플랫폼을 통해 필리핀 페소(PHP)를 사용하여 IOST를 직접 구매할 수 있습니다. Coins.ph는 필리핀 중앙은행(BSP)의 전면적인 규제를 받고 있으며, 가상화폐 및 전자화폐 발행 허가를 받은 아시아 최초의 암호화폐 기업입니다.
    PA一线
    2025-05-14
    암호화폐IOST감독지불하다사용자가상화폐

  • 후난 경찰, 위챗 계정 훔쳐 해외에 판매한 조직 적발: 위챗 계정, 가상화폐 거래 통해 해외로 재판매

    후난성 샹탄 경찰은 계좌를 훔치고, 유지하고, 판매하는 블랙 앤 그레이 갱단을 성공적으로 단속하고, 용의자 24명을 체포하고 범죄에 사용된 휴대전화 3,000대 이상을 압수했습니다. 이 조직은 "과제를 완수하면 붉은 봉투를 준다"는 미끼를 사용해 미성년자를 특정 타깃으로 삼아 실명으로 인증된 위챗 계정을 훔친 뒤, 이를 가상화폐 거래를 통해 해외에 판매했습니다. 경찰 조사 결과, 이 갱단은 IoT 카드를 사용해 WeChat 계정을 일괄 리바인딩하고 위험 경고를 위조하고, 높은 빈도로 인증 코드를 보내는 등 여러 가지 방법으로 WeChat 보안 메커니즘을 우회한 것으로 드러났습니다. 도난당한 위챗 계정은 7일간 "유치"된 후 등록 연도에 따라 650~950위안에 판매되었습니다. 갱단 리더인 풍씨는 120만 위안이 넘는 불법 이익을 챙겼다. 이 사건은 현재 검토 및 기소를 위해 검찰로 이관되었습니다. 경찰은 통신망 사기의 경우 사기범이 타인 명의로 구매한 위챗 계정을 이용해 통신사기를 저지르는 경우가 가장 많다고 설명했다. 사실, 이들의 범죄 행위는 끊임없이 흑색 범죄와 회색 범죄 산업에서 반복되고 있으며, 하나의 범죄적 방법을 이용해서 또 다른 범죄적 방법을 공급하고 있습니다. 경찰은 사람들에게 불법적인 산업에 가담하는 일이 없도록 개인 소셜 계정을 임대하거나 판매하지 말 것을 당부했습니다.
    PA一线
    2025-05-14
    가상화폐안전

  • Tiger Brokers(홍콩)가 BTC, ETH 등 주류 암호화폐를 지원하는 암호화폐 입출금 서비스를 출시했습니다.

    타이거 브로커스(홍콩)는 가상화폐 입금, 거래, 출금을 지원하는 암호화폐 입금 및 출금 서비스를 출시했습니다. 지원되는 주요 가상화폐로는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 기타 주요 암호화폐가 있습니다. 이 플랫폼은 홍콩 증권선물위원회의 허가를 받은 가상자산 거래 서비스 앱이기도 합니다. Tiger Brokers도 프로모션을 시작했습니다. 2025년 5월 14일 정오부터 처음으로 Tiger Trade 계좌에 암호화폐를 성공적으로 입금하고 0.01 비트코인(BTC) 또는 0.5 이더리움(ETH)에 도달하고 60일 연속으로 순자산을 0.01 BTC 또는 0.5 ETH 이상으로 유지하는 모든 분께 HK$200 상당의 Coinbase(US.COIN) 주식 보상을 드립니다.
    PA一线
    2025-05-14
    홍콩가상화폐비트코인이더리움

  • 범죄 조직이 해외 사기 자금 흐름을 돕기 위해 가상화폐 지갑을 등록하도록 사람들을 모집했습니다.

    며칠 전, 탕 씨는 베이차이 경찰서에 택배 문자 메시지를 받았는데, 배달료로 900위안을 지불해야 한다고 적혀 있다고 신고했습니다. 그는 상대방에게 주문 취소를 요청하면서 은행 카드 정보를 제공해 달라고 요청받았습니다. 링크를 클릭하고 관련 정보를 입력하자 그의 은행 계좌에서 100만 위안 이상이 인출되었습니다. 그는 그제서야 자신이 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다. 신고를 접수한 후, 푸둥 공안국 사기방지센터는 산린 공안국과 베이차이 경찰서와 함께 특별조사위원회를 구성해 수사를 진행했습니다. 열심히 노력한 끝에, 우리는 먀오와 왕이 이끄는 범죄 조직을 찾아냈습니다. 그들은 노동자 모집이라는 구실을 써서 사람들을 모집해 가상화폐 지갑을 등록하고 자금 세탁에 가담하게 했습니다.
    PA一线
    2025-05-13
    가상화폐

  • 후베이성 시안시에서 7명의 남성이 가상화폐 불법거래를 위한 네트워크 채널을 불법으로 구축한 혐의로 조사를 받고 있다.

    PANews는 5월 12일 중국뉴스네트워크에 따르면 후베이성 ​​셴닝시 셴닝 경찰이 국제 네트워킹을 위해 불법 채널을 무단으로 사용한 사건을 성공적으로 해결했다고 보도했습니다. 탕무무가 이끄는 범죄 조직은 개인실에 여러 개의 네트워크 장비를 설치하고 불법적인 채널을 이용해 허가 없이 국제 인터넷에 접속했습니다. 이들은 해외 소프트웨어의 도움을 받아 가상화폐 및 외환 불법거래에 가담했다. 이 사건에 연루된 자금은 12만 위안이 넘었습니다. 현재 7명의 위법자에게는 법률에 따라 행정처분이 내려졌으며, 사건은 추가 조사 및 확대되고 있습니다.
    PA一线
    2025-05-12
    가상화폐

  • 국가안전부 경고 사례: 가상화폐가 해외 반중단체의 미끼로 이용돼 판매원이 수만 달러 사기를 당했다

    국가안전부는 국가 안보에 대한 위협의 전형적인 세 가지 사례를 보고했습니다. 그중 한 건, 의료기기 회사의 영업사원인 왕 씨가 우연히 해외의 반중 단체가 공개한 영상을 보게 된 일이었다. 반중 단체는 중국을 비방하는 영상을 대량으로 공개했을 뿐만 아니라, 해당 단체가 발행한 가상화폐를 구매하면 높은 투자 수익을 얻을 수 있다고 주장하기도 했습니다. 왕 씨는 이러한 이익에 눈이 멀어 반중 조직에 가입하여 1만 달러 상당의 가상화폐를 구매했습니다. 그는 왕 씨의 행동이 이미 반중 단체에 자금을 지원한 불법적인 사실이라는 사실을 알지 못했고, 결국 국가 안보 당국은 법에 따라 왕 씨를 처벌했습니다.
    PA一线
    2025-05-12
    가상화폐

  • Shao Shiwei 변호사의 해석 | 최고인민검찰원이 공개한 외환 분야 대표 사례에서 본 불법 외환거래의 법적 결과

    실제로 많은 사람들이 이런 인지적 오해를 가지고 있습니다. 환전이나 환전 소개는 불법일 수 있지만, 절대 범죄 행위는 아닙니다. 개인의 사적인 환전 행위는 매우 은밀하게 이루어지며 사법 당국에서 쉽게 발견할 수 없습니다. 다른 사람의 환전을 돕는 행위는 어떠한 이익도 발생하지 않으므로, 행정법 위반이나 형사범죄에 해당하지 않습니다. 환율 차이를 벌기 위해 다른 사람에게 미국 달러와 다른 외화를 판매하는 것은 불법이 되어서는 안 됩니다. 내 가족이나 친구들이 환전해서 돈을 버는지 아닌지는 상관없고, 그냥 내 은행 카드번호만 무료로 알려주고, 불법적인 짓은 한 적이 없습니다. 고객님이 환전 채널을 소개해 달라고 부탁하셨고, 우연히 아는 분이 계셔서 서로 소개해 드렸는데, 거기서 돈을 받은 건 아니니 위험은 없을 겁니다. 그러면 위의 행동에는 법적 위험이 있을까요? 불법이라면 어떻게 정의해야 할까? 행정 위반인가, 아니면 범죄인가? 환전이 행정위반이나 형사범죄로 간주되는 경계는 어디입니까?
    邵诗巍
    2025-05-10
    가상화폐POS핀테크보험

  • 낙타 실버 코인에서 온체인 토큰까지, 암호화폐는 실크로드를 통과합니다

    실크로드는 본질적으로 신뢰와 지불의 통로입니다. 수천 마일에 달하는 무역로에서 상인은 장안에서 출발하여 한나라의 우편 도장과 몇 롤의 비단을 가지고 길을 따라 있는 나라들과 무역을 할 수 있었습니다. 오늘날의 Web3 세계에서는 이더리움 주소를 통해 국경을 넘나드는 가치 전송이 완료될 수 있습니다.
    曼昆区块链
    2025-05-09
    깊이AIDeFiBTC스마트계약분산퍼블릭체인

  • 규정을 준수하여 Web3 2차 시장에 참여하는 방법은 무엇입니까?

    4개의 코어
    Portal Labs
    2025-05-08
    법교환투자하다분산안전

  • 뤄디 중급법원: 사기 스튜디오가 가짜 디지털 화폐 플랫폼을 이용해 피해자들에게 100만 위안 이상을 사기했다.

    PANews는 5월 8일 뤄디 중급인민법원이 통신망 사기 및 관련 범죄의 전형적인 사례를 공개했으며, 범죄자들이 사기 스튜디오를 설치하여 피해자들을 유인해 거래소에서 가상화폐를 구매하게 한 다음, 해당 가상화폐를 Hconex 플랫폼으로 충전해 고객들의 돈을 사기쳤다고 보도했습니다. 사기 스튜디오는 백엔드 시스템을 통해 가상 디지털 화폐의 손익을 조작하고 수정하여 피해자가 충전한 금액을 모두 잃게 하고 결국 고객의 돈을 사기했습니다. 이 스튜디오는 설립 이래 피해자들로부터 총 100만 위안 이상의 재산을 사기로 챙겼습니다.
    PA一线
    2025-05-08
    교환디지털통화가상화폐

  • 2억 5천만 달러 규모의 암호화폐 강도 사건: 한 달 만에 세기의 강도 사건의 진실을 밝혀내다

    고급차, 50만 달러짜리 술값, 그리고 수상한 납치 시도.
    区块律动BlockBeats
    2025-05-06
    깊이AI암호화폐FTX디지털통화Avalanche가상화폐비트코인분산이더리움

  • [중요해석] 공안부의 새로운 규정은 "원양어업"을 목표로 합니다! "지방 전역에서 사람을 체포하는" 혼란이 마침내 바로잡힐 것입니다!

    최근 몇 년 동안 "원양 어업"과 "이윤 추구형 법 집행"에 대한 반대 목소리가 점점 커지고 있습니다. 하지만 3피트 두께의 얼음은 하룻밤 사이에 형성되지 않습니다. 실제적인 관점에서 보면 이런 현상이 나타나는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 예를 들어, 일부 지역에서는 재정적 압박으로 인해 사건 담당자가 "밥을 지어 먹고" 경제적 이익을 창출할 수 있는 사건을 찾고 "이익을 위해 법을 집행"하게 됩니다. 또 다른 중요한 이유는 제 나라의 형사 관할권 규정이 너무 광범위하고, "그것과 관련된 모든 것에 대한 관할권" 규정이 "원양 어업"에 대한 법적 근거를 제공한다는 것입니다.
    邵诗巍
    2025-05-05
    X사용자가상화폐0G통치

  • 골든키 그룹은 회사가 붕괴된 후 조사를 받았습니다. 회장은 가상화폐 투자에서 6,898만 위안을 잃었다.

    PANews는 5월 2일 Economic Observer 공식 계정에 따르면, 4월 중순에 광둥 골든 키 홀딩 그룹 회장 린 춘하오가 회사 위챗 그룹에 연설문과 재무 데이터 차트를 보내, 자신의 투자가 실패했으며 이미 영국에 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 현재, 심천시 공안국 복전 지부 경제범죄수사대는 골든키 그룹을 상대로 소송을 제기하여 수사를 진행하고 있습니다.
    PA一线
    2025-05-02
    데이터투자하다가상화폐

  • 검찰일보는 "형사사건에 연루된 가상화폐의 신원확인 및 증명 메커니즘 개선"이라는 제목의 기사를 게재했습니다.

    검찰청일보는 최근 "형사사건에 연루된 가상화폐의 신원확인 및 증명 메커니즘 개선"이라는 제목의 기사를 게재했습니다. 저자인 난카이대학 고통 교수는 형사사건에 연루된 가상화폐를 식별하고 입증하는 데 있어 다음과 같은 실질적인 어려움을 열거했습니다. 1. 연루된 가상화폐와 범죄사실 간의 직접적인 상관관계가 약화되고, 연루된 가상화폐에 대한 증명이 자백 등 구두 증거에 더 많이 의존하게 됩니다. 2. 해당 가상화폐의 자금흐름은 복잡하고 변동성이 커서 자금의 전체적인 흐름을 파악하기 어렵습니다. 3. 관련 가상화폐의 가치를 정확하게 판단하는 것은 어렵습니다. 이와 관련하여 저자는 형사 사건에 연루된 가상화폐의 식별 및 증명 메커니즘을 개선하기 위한 제안을 제시합니다. 1. 다양한 증거 체인 분석 방법을 사용하여 사건에 연루된 가상 재산의 증거 기반을 통합합니다. 전통적인 증거(예: 자백, 증언)를 블록체인 기술(온체인 추적, 지갑 분석)과 통합하고, 전문 도구를 통해 자금 경로를 복원하고, 관련 당사자를 잠급니다. 2. 법정통화와 가상화폐 간 자본 흐름 프로세스에 대한 검토를 강화합니다. "법정통화-가상화폐"의 양방향 전환 및 화폐 간 거래 기록 검증에 중점을 두고, 거래 해시값, 타임스탬프 등 데이터를 비교하며, 화폐 간 자본 연계를 구축합니다. 3. 관련 가상화폐의 증명방법을 적절히 간소화하고 차별화된 증명기준을 채택합니다. 유죄판결 및 선고에는 &#39;충분한 증거&#39; 기준을 적용하고, 재산처분에는 &#39;높은 확률&#39; 기준을 적용합니다. 방대한 데이터에 대한 포괄적 식별 및 샘플링 증명과 같은 간소화된 방법을 허용합니다. 4. 사건에 연루된 가상화폐 가치의 종합적 감정 메커니즘을 개선합니다. 거래 가격, 피해자 비용, 사건 당시 시장 가격 등의 요소를 종합적으로 고려하여 공개적이고 투명한 가격 감정 절차를 수립하고 당사자의 권리를 보호합니다.
    PA一线
    2025-04-27
    가상화폐

  • 광저우 인터넷법원, 가상화폐 거래 규정 위반자, 스스로 손해 배상해야

    광저우 인터넷 법원은 "온라인 가상재산의 민사사법 보호 경로 분석 및 전형적 사례"에 대한 기자회견을 열고 "온라인 가상재산의 법적 성격과 민사사법 보호 경로에 대한 연구 분석 보고서"를 발표했습니다. 이 보고서에서는 기존 온라인 가상재산을 현실 매핑 가상재산과 네트워크 구축 가상재산의 두 가지 유형으로 구분했습니다. 법정통화의 지위를 훼손하는 투자 및 자금조달 행위는 법률의 보호를 받지 못하며, 가상화폐의 불법 투자 및 거래로 인한 손실은 개인이 부담해야 한다고 명시했습니다.
    PA一线
    2025-04-26
    법투자하다가상화폐보고서자금조달

  • 홍콩 경찰, 지난주 투자 사기 사건 100여건 접수…84세 노인, 가상화폐 투자 속아 1000만 위안 가까이 손실

    PANews는 4월 26일 홍콩 문위보에 따르면 홍콩 경찰이 지난주에 투자 사기 사건을 100건 가까이 접수했으며, 총 손실액은 9,000만 위안이 넘었다고 보도했습니다. 그중 84세 노인은 위챗을 통해 자신이 데이터 회사의 CEO(최고경영자)라고 주장하는 남자를 만났다. 그는 사기를 당해 가상화폐에 투자한 뒤 14회에 걸쳐 약 1,000만 위안을 사기꾼의 계좌로 이체했습니다.
    PA一线
    2025-04-26
    데이터가상자산홍콩투자하다가상화폐안전

  • 홍콩의 한 남성이 오프라인에서 USDT를 OTC로 교환하여 100만 홍콩 달러를 사기당했습니다. 그 가게는 현금을 받은 후에 그에게 돈을 보내지 않았습니다.

    최근 홍콩 남성이 관동의 무허가 오프라인 OTC 매장에서 100만 홍콩 달러를 가상화폐 USDT로 교환한 뒤 사기를 당했습니다. 가게는 현금을 받았지만 그에게 돈을 보내지 않았습니다. 국회의원 응킷충은 홍콩에 허가받지 않은 가상화폐 거래소가 200개가 넘는다고 지적했습니다. 그는 시민들에게 허가받지 않은 상점에서 거래를 하지 말 것을 촉구했으며, 정부에 감독을 강화할 것을 촉구했습니다.
    PA一线
    2025-04-25
    USDT홍콩감독가상화폐

  • 앞으로 가상화폐에 대한 사법적 처분을 중앙에서 또는 중앙은행에서 처리할 수 있을까요?

    가상화폐에 대한 사법적 처분 기준은 다양합니다. 중앙집중식 또는 중앙은행 처분은 정책적 제한을 받으며, 이를 극복하는 방법은 해외 규정을 준수하는 것입니다.
    刘正要律师
    2025-04-25
    ETH가상화폐비트코인USDC

  • 중국의 현재 가상화폐 사법처리 현황: 처분경로 준수에 관한 연구

    이 기사에서는 중국에서 가상화폐에 대한 사법적 처분의 필요성, 일반적인 패턴, 준수 경로에 대해 논의합니다.
    刘正要律师
    2025-04-24
    가상화폐비트코인자금조달안전

  • 공안부는 "공안기관 자금분석감정 업무절차 규정(시범 시행)"을 발표했습니다. 이는 향후 형사 사건에 어떤 영향을 미칠 것인가?

    공안부의 새로운 규정은 자금 식별 절차를 표준화하고 가상화폐에 대한 감독을 강화하여 형사 사건 처리 및 변호에 새로운 과제를 제기합니다. (20단어)
    刘正要律师
    2025-04-24
    X감독지불하다가상화폐보고서

  • 홍콩 경찰은 AI를 이용해 얼굴을 바꾸는 데이트 사기 사건을 해결했습니다. 피해자들은 온라인 매장에서 돈을 충전하기 위해 가상화폐를 사용하라는 요청을 받았습니다.

    홍콩 경찰은 4월 7일부터 4월 17일까지 11일 동안 사기, 사이버 범죄, 자금 세탁을 표적으로 삼아 도시 전역에서 "공세 작전"이라는 암호명의 법 집행 작전을 수행했습니다. 총 15억 6천만 홍콩 달러에 달하는 404건의 사기 사건과 기술 범죄와 관련하여 총 503명이 체포되었습니다. 작전이 진행되는 동안 경찰은 췬완의 산업 건물에 있는 사기 단속 센터를 급습하여 11명을 체포했는데, 그 중 일부는 삼합회 조직원이었습니다. 이 조직의 구성원들은 온라인 데이트 플랫폼을 이용해 "젊고 아름다우며", "직장에서 성공한" 여성 캐릭터를 만들었고, "판매용 토크"와 "인공지능 얼굴 변환 기술"을 이용해 피해자들을 유인해 가짜 전자상거래 플랫폼에서 온라인 매장을 열게 했습니다. 또한 이들은 온라인 상점 트래픽과 제3자 주문을 위조하고 피해자들에게 가상 화폐로 온라인 상점에 충전하도록 요구했습니다.
    PA一线
    2025-04-23
    수치홍콩가상화폐

  • 최고인민검찰원: 형사사건에 연루된 가상화폐 식별 메커니즘 개선, 기술 추적 및 증거 간소화 경로에 집중

    PANews는 4월 22일 최고인민검찰원 공식 홈페이지에 최근 "형사사건에 연루된 가상화폐의 식별 및 증명 메커니즘 개선"이라는 제목의 이론적 연구 논문이 게재되었다고 보도했습니다. 해당 기사에서는 가상화폐의 익명성과 기술적 복잡성으로 인해 자금 흐름을 식별하고 추적하며 형사 사건에서 그 가치를 판단하는 것이 어렵다고 언급했습니다. 전문가들은 온체인 추적과 전자 증거 활용을 강화하고, 가상화폐와 법정화폐 자금 조달 체인 간의 연결에 주의를 기울이고, &#39;종합 식별&#39;과 같은 간소화된 증명 방법의 사용을 모색할 것을 제안합니다.
    PA一线
    2025-04-22
    가상화폐

  • 암호화폐 거래는 정말 익명일까요? 경찰은 어떻게 자금 흐름을 추적하고 용의자를 식별합니까?

    "이 프로젝트는 제가 직접 기획하고 조직한 겁니다. 그 배후에 있는 조종자를 어떻게 찾았는지 알고 싶습니다. 제가 아는 한, 저를 찾는 건 불가능한 일인 것 같습니다. 무슨 근거로 그렇게 하셨습니까?" 위의 내용은 선현 공안국이 "12.04" 가상화폐 다단계 판매 사건을 처리하면서 공개한 사건 세부 사항입니다. 심문 과정에서 범죄 용의자이자 피라미드식 판매 방식의 두목인 장은 매우 당황한 표정으로 경찰관에게 이 질문을 던졌습니다.
    邵诗巍
    2025-04-20
    Tether해커크로스체인브리지분산이더리움

  • 샤먼 검찰원: 가상화폐 훔쳐 160만 위안 이상 이익 챙긴 남성, 징역 11년형 선고

    PANews는 4월 19일 샤먼 검찰원 공식 계정에 따르면, 천 씨가 가상화폐를 훔쳐 판매하고 160만 위안이 넘는 이익을 챙긴 혐의로 징역 11년형을 선고받았다고 보도했습니다. 천 씨는 자신의 계정이 오프라인 상태라는 거짓말을 조작해 피해자들에게 각종 인증 코드를 사기한 것으로 알려졌습니다. 그는 실시간 인증 코드를 이용해 홍씨 계좌에 있는 가상화폐를 비밀리에 자신의 계좌로 이체한 뒤, 재빨리 가상화폐를 매각해 160만 위안(약 19억 원) 이상의 이익을 챙겼고, 이를 개인 부채를 갚는 데 사용했습니다.
    PA一线
    2025-04-19
    가상화폐

  • 영국의 로이터는 중국의 가상화폐에 대한 사법적 처분을 분석하는 기사를 썼습니다. 앞으로는 중국이 중앙에서 이 문제를 다룰 것인가?

    중국의 가상화폐에 대한 사법적 처분은 중앙집권화 방향으로 발전할 가능성이 있지만, 이를 위해서는 여러 가지 법적, 재정적, 기술적 장벽을 극복해야 합니다. 단기적으로는 여전히 현지 규정 준수 탐색에 중점을 둘 것입니다.
    刘正要律师
    2025-04-18
    지불하다투자하다가상화폐비트코인

  • 변호사: 가상화폐 자금세탁 조직이 중국 본토 대학생들을 고용해 홍콩으로 가서 자금을 세탁하고 있다

    맨큐의 법률팀은 가상화폐 자금 세탁 조직이 대학생을 표적으로 삼고 있다는 성명을 발표했습니다. 갓 고등학교 3학년이 된 한 소년이 온라인에서 아르바이트를 찾던 중, "다른 사람을 대신하여 가상화폐를 구매해주는" 사업을 소개받았습니다. 상대방은 중국 본토에 있는 자신의 은행 카드 계좌로 인민폐를 이체했습니다. 그는 지하철을 타고 홍콩으로 간 뒤, 그 돈으로 거리에 있는 USDT 환전소에서 코인을 사서 지정된 지갑 주소로 이체했습니다. 왕복 여행 수당을 포함하면 500~600위안을 벌 수 있습니다. 어느 날 갑자기 그의 은행 카드가 은행에 의해 동결되었고, 그는 이것이 실제로 불법이라는 것을 깨달았습니다. 맨키우 법률 사무소가 받은 이러한 지원 요청 건수는 지난 6개월 동안 크게 증가했는데, 이는 무시할 수 없는 추세를 보여줍니다. 자금 세탁 조직이 대학생을 표적으로 삼고 범죄 사슬의 핵심 고리를 포장하기 위해 높은 보상금을 사용하고 있다는 것입니다.
    PA一线
    2025-04-17
    홍콩가상화폐

  • 기프토의 나이팅게일 비극: 첫 번째 바이낸스 런치패드 프로젝트의 부흥과 몰락

    그렇게 영광스러웠던 것이 마지막 존엄성까지 잃어버렸습니다.
    Agintender
    2025-04-16
    깊이TelegramVCAIETH가상화폐분산공중투하이더리움

  • 허쩌 경제개발구 법원은 가상 화폐를 이용한 '외국인 번호판 도용' 온라인 사기 사건을 심리했으며, 관련 금액은 4천만 위안을 초과했습니다.

    PANews는 4월 14일 다허칸칸의 보도에 따르면 산둥성 허쩌시 경제개발구 인민법원이 인도인을 대상으로 한 가상화폐 &#39;외국인 번호판 도용&#39; 통신망 사기 사건을 심리했다고 밝혔다. 범죄자들은 ​​높은 수익률을 미끼로 이용해 인도인들의 투자를 유도한 뒤, 투자 자금을 이용해 제3자 결제 플랫폼을 통해 &#39;USDT&#39; 가상화폐를 매수하고, 해당 가상화폐를 인민폐(RMB)나 미국 달러로 환전해 이익의 15%를 챙겼다는 사실이 알려졌습니다.
    PA一线
    2025-04-14
    USDT지불하다투자하다가상화폐

  • 금지에서 포용까지: 파키스탄의 암호화폐 여정, 얼음과 불

    파키스탄 암호화폐 협의회의 구조와 해당 국가의 암호화폐 규제 및 도입 현황을 자세히 살펴보세요.
    Foresight News
    2025-04-13
    깊이자오창펑정책바이낸스가상화폐

  • 디지털 자산 관리 플랫폼 Steaker가 14억 8천만 대만 달러의 불법 자금 조달에 연루되었으며, 설립자가 기소되었습니다.

    PANews는 4월 12일 유나이티드 데일리 뉴스에 따르면 디지털 자산 관리 플랫폼 Steaker가 가상화폐에 투자할 사람들을 모집하기 위한 투자 계획을 내놓았으며, 3년 동안 약 14억 8천만 대만 달러를 불법적으로 모금한 혐의를 받고 있다고 보도했습니다. 타이베이 지방 검찰청은 스테이커와 창립자 황웨이쉬안, 그리고 다른 4명을 고소했습니다. 이에 대해 스테이커 측은 성명을 통해 자신들은 어떠한 불법 행위도 저지른 적이 없으며 검찰에 대해 깊은 실망감을 표명했습니다. 가상자산은 법정통화가 아니며, 가상자산 구성 서비스만 제공합니다. 어떠한 법정 통화도 수용하지 않으며 환전 서비스도 제공하지 않습니다. 또한 사건의 전모를 설명하는 성명도 실렸습니다.
    PA一线
    2025-04-12
    가상자산투자하다가상화폐

  • 말레이시아의 암호화폐 세금 및 규제 시스템을 이해하기 위한 기사

    말레이시아 정부는 암호화폐 규제 및 과세에 있어 신중하고 점진적인 전략을 채택하여, 금융 시스템의 안정성과 투자자의 안전을 보장하는 동시에 혁신 공간의 적당한 개방을 강조했습니다.
    TaxDAO
    2025-04-10
    깊이데이터암호화폐DeFi채광가상화폐비트코인MiCAICO

  • 공황이 찾아올 때, 7년 동안 239번의 공황 상황에서 암호화폐 시장의 변화 징후를 살펴보세요.

    돌이켜보면, 2018년부터 암호화폐 시장은 지수가 20 미만인 "극심한 공황" 상황을 239번 경험했습니다.
    Frank
    2025-04-09
    깊이매크로데이터PA원본지우다암호화폐조사가상화폐비트코인보고서

  • PayFi가 온다, 국경 간 암호화폐 인수를 위한 법적 준수의 핵심 사항

    트렌드를 따라가고 싶나요? 사업을 시작할 때 지뢰를 밟지 마십시오
    曼昆区块链
    2025-04-03
    PayFi암호화폐법欧盟MiCA

  • 가상화폐 거래 시 세금을 내야 합니까?

    Web3 세금 가이드
    曼昆区块链
    2025-03-31
    법감독가상화폐스테이블코인분산

  • 광시담배는 공안부와 협력해 담배 관련 불법 가상화폐 거래 범죄 조직을 근절했고, 관련 금액은 28,625 USDT에 달했다.

    PANews는 3월 29일 Tobacco Online에 따르면 광시 류저우 담배 전매국이 공안부와 협력하여 가상화폐 테더(USDT)를 불법 담배 거래에 사용하는 범죄 조직을 성공적으로 근절했다고 보도했습니다. 류저우 담배 합동지휘부 데이터센터의 "가상화폐 담배 거래상황 인식시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인원장을 동기화하여 가상화폐 흐름 데이터를 확보하고, 공안부와 협력하여 류저우에서 이 사건에 연루된 현지 용의자 12명을 정확하게 체포하고, 불법 담배 84,400개를 압수했으며, 이에 관련된 가상화폐 거래량은 테더코인 28,625개에 달한다고 합니다.
    PA一线
    2025-03-29
    데이터USDT블록체인마디가상화폐

  • 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 디지털 자산 청산 관련 위험 검토 제안 철회

    CFTC는 "디지털 자산 파생상품에 대한 규제 처리가 다른 상품과 다를 것"이라는 암시가 없도록 하기 위해 두 개의 직원 자문을 즉시 철회한다고 성명을 통해 밝혔습니다. 실제로 이러한 변화로 인해 디지털 자산 회사가 암호화폐 선물을 상장하기가 더 쉬워질 수 있습니다.
    PA一线
    2025-03-29
    CFTC암호화폐파생상품감독가상화폐

  • 뉴욕주 금융서비스부는 Coinbase가 가상화폐 사업 활동에 참여하도록 승인했습니다.

    공식 발표에 따르면, Coinbase, Inc.는 뉴욕주 금융 서비스부로부터 가상화폐 사업 활동에 참여할 수 있는 라이선스를 취득했습니다.
    PA一线
    2025-03-28
    Coinbase가상화폐