중국 인민은행과 8개 부처는 가상화폐 관련 위험을 추가적으로 예방하고 관리하기 위한 방안에 대한 공지를 발표했습니다.
중국인민은행과 기타 8개 부처는 가상화폐 관련 위험을 더욱 예방하고 처리하기 위한 공지를 발표했습니다(인법[2026] 제42호).
2026-02-06
(공개 의견 수렴 중인) 사이버범죄 예방 및 통제법 초안이 법률로 제정될 경우 암호화폐 업계에 어떤 의미를 갖는가?
사이버범죄 예방 및 통제법 초안은 규제를 형사 사법 체계로 격상시켜 장외 자금 흐름, 기술 개발, 퍼블릭 체인 노드 운영 등을 구체적으로 겨냥하고, 중국 본토 웹3 생태계의 규정 준수 규칙을 재정립하고 있습니다.2026-02-03도쿄와 홍콩에서 대규모 현금 강도 사건이 발생했으며, 암호화폐 거래소 직원 두 명이 체포되었습니다.
도쿄와 홍콩에서 대규모 현금 강도 사건이 발생했으며, 암호화폐 거래소 직원 두 명이 체포되었습니다.2026-02-01애리조나주에서 새로 발의된 법안은 "가상 화폐"를 재산세에서 면제하는 내용을 담고 있습니다.
애리조나주에서 새로 발의된 법안은 "가상 화폐"를 재산세에서 면제하는 내용을 담고 있습니다.2026-01-27"감사 선물"로 이더리움 2,000개를 받은 야오첸 전 중국증권감독관리위원회 위원장의 이중생활이 CCTV에 폭로됐다.
CCTV 다큐멘터리는 중국 증권감독관리위원회(CSRC) 전 위원장 야오첸이 수천만 위안에 달하는 가상화폐 뇌물을 받은 사실을 폭로했습니다. 그는 하드웨어 지갑과 유령 계좌를 이용해 뇌물 수수 사실을 숨겼지만, 블록체인 기술을 활용한 특별 수사팀에 의해 결국 사건이 드러났습니다.2026-01-14CCTV는 야오첸의 부패 혐의를 상세히 공개했다. 그는 암호화폐를 이용해 베이징에 있는 2천만 위안짜리 별장을 구입했고, 그 대가로 2,000 이더리움을 받았다.
조사 결과, 그는 거래소와 접촉하여 프로젝트 팀이 ICO를 통해 2만 이더리움(ETH)을 모금하는 것을 도운 것으로 드러났습니다. 2018년, 프로젝트 팀은 감사의 표시로 2,000 ETH(최대 시가 6천만 위안)를 반환했습니다. 야오첸은 이 중 370 ETH를 2021년에 약 1천만 위안으로 환전했습니다.2026-01-14가상화폐 범죄와 관련된 유사 사건들에 대해 일관성 없는 판결이 내려지고 있는가? 상하이 제2중급인민법원에서 개최된 세미나 요약본에서 그 답을 찾을 수 있다.
"단순히 개인적인 암호화폐 보유 또는 거래라면 일반적으로 불법 사업 운영 범죄로 간주되지 않습니다."2026-01-09여러 지역에서 가상 화폐를 이용한 "테이스트 카드" 사기에 대해 경고를 발표했습니다. 이 사기 수법은 "무료 혜택"을 가장하여 피해자들을 통신 사기 계획에 끌어들이는 수법입니다.
여러 지역에서 가상 화폐를 이용한 "테이스트 카드" 사기에 대해 경고를 발표했습니다. 이 사기 수법은 "무료 혜택"을 가장하여 피해자들을 통신 사기 계획에 끌어들이는 수법입니다.2026-01-07미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 자산을 관리하는 방법을 단계별로 알려줍니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 12월 12일 개인 투자자들이 암호화폐 수탁을 수락하는 데 필요한 기본 정보를 제공하는 문서를 발표하여, 암호화폐 자산을 보유하는 최적의 방법을 결정하는 데 도움을 주었습니다.2025-12-167개 산업 협회가 위험 경고를 발표했습니다. 가상 화폐를 가장한 불법 자금 조달, 피라미드식 판매 방식 및 기타 사기 행위에 주의하세요.
협회는 모든 회원 단위에 중국 내에서 가상화폐 또는 실물 자산 토큰의 발행 및 거래에 참여해서는 안 되며, 중국 내에서 가상화폐 또는 실물 자산 토큰의 발행 및 거래와 관련된 서비스를 고객에게 직간접적으로 제공해서는 안 된다는 점을 상기시킵니다.2025-12-05중국 인터넷 금융 협회를 포함한 7개 부서는 가상화폐 관련 불법 활동을 예방하기 위한 위험 경고를 발표했습니다.
중국 인터넷 금융 협회를 포함한 7개 부서는 가상화폐 관련 불법 활동을 예방하기 위한 위험 경고를 발표했습니다.2025-12-05ChainSec: 중국의 암호화폐 규제 대상은 2021년에 비해 사법부, 중앙재정위원회, 국가재정부 등을 포함해 확대되었습니다.
중국인민은행은 13개 부처와 함께 중앙재정사무처 등의 부서를 신설하여 가상화폐 규제를 강화했습니다. 협력적 규제에서 체계적 거버넌스로 초점이 전환되었으며, 스테이블코인은 핵심 단속 대상으로 지정되었습니다.2025-12-01중국인민은행은 가상화폐 거래에서의 투기를 막기 위한 조정 메커니즘 회의를 소집했습니다.
중국인민은행은 회의를 열고 가상화폐는 법정 통화 지위를 갖지 않으며, 관련 사업은 불법 금융 활동에 해당한다고 강조했습니다. 스테이블코인은 자금세탁 및 사기와 같은 위험을 내포하고 있으며 자금세탁 방지 요건을 충족하지 못합니다.2025-11-29제8회 전국 형사재판업무회의: 가상화폐 사건 처리 등 새로운 이슈를 중심으로
오늘 개최된 제8차 전국형사재판업무회의는 사이버 공간 안전 확보를 강조하며 세 가지 측면에서 구체적인 요구 사항을 제시했습니다. 첫째, 사건에 연루된 가상화폐 처리, 음란 공연 온라인 생중계, 사이버 범죄 사건 관할권, 전자 데이터 증거 수집 및 인증 등 새로운 문제에 집중하고, 사법 규칙을 더욱 개선하고, 판결 기준을 표준화하며, 인터넷의 합법적이고 문명적인 이용을 촉진할 것을 강조했습니다. 둘째, 국경을 넘나드는 온라인 도박 범죄를 엄중히 단속하고, 해외 도박 서비스를 제공하고 유해 도박 관련 정보를 유포하는 온라인 플랫폼에 형사 책임을 묻고, 관련 부처와 협력하여 온라인 도박 홍보 체계를 개선할 것을 촉구했습니다. 셋째, 시민 개인정보 침해 등 블랙앤그레이 산업의 상류 불법 범죄 행위 단속 강화, 업계 내부자 엄중 처벌, 법에 따른 업무 금지 조치 적용, 온라인 플랫폼의 규제 책임 강화를 강조했습니다.2025-11-13판공성: 중국인민은행은 법 집행 기관과 협력하여 중국 내 가상화폐 운영 및 투기를 지속적으로 단속하고 경제 및 금융 질서를 유지할 것입니다.
최근 몇 년 동안 시장 기관이 발행하는 가상화폐, 특히 스테이블코인이 계속해서 등장하고 있지만, 전반적으로는 아직 개발 초기 단계에 있습니다.2025-10-27인터폴, 아프리카서 가상자산 불법 사용 혐의로 19명 체포, 테러 관련 자금 2억6000만달러 압수
인터폴과 아프리카 경찰의 합동 작전으로 아프리카 6개국에서 83명이 체포되었으며, 그중 19명은 가상 자산을 불법적으로 사용한 혐의로 체포되었습니다. 또한 테러 관련 자금 2억 6천만 달러와 60만 달러의 수익을 압수했으며, 추가 자산에 대한 추적이 진행 중입니다.2025-10-25상하이 검찰, 가상화폐 사기 사건 밝혀…투자자들에게 레버리지로 거래 유도한 혐의로 8명 유죄 판결
법원은 8명으로 구성된 조직이 가상화폐 투자 플랫폼과 공모하여 저지른 가상화폐 사기 사건을 공개했습니다. 이들은 피해자들을 유인하기 위해 소셜 미디어에 저가 환전 제안을 게시하고, "암호화폐 전문가"로 위장하고 가짜 수익 스크린샷을 보내 신뢰를 얻었습니다. 조직은 플랫폼과 협력하여 고객의 투자 손실액에 따라 수수료를 받은 후, 치밀하게 계획된 사기 행각을 벌였습니다. 일부 조직원은 소셜 미디어 및 기타 플랫폼에 저가 가상화폐 환전 메시지를 게시하여 그물을 던졌습니다. 누군가 미끼를 물면 다른 조직원이 "투자 전문가"로 위장하여 접근하여 환심을 사고 가짜 수익 스크린샷을 보내 피해자들의 경계를 늦추도록 유도했습니다. 마지막으로, 이들은 피해자들을 완전 레버리지 투자로 유도한 후, 악의적으로 시장을 조작하여 그들의 포지션을 파산시키고 수익을 챙겼습니다. 2025년 3월, 양푸구 검찰원은 펑모우모우를 포함한 8명을 기소했습니다. 4월부터 5월까지 법원은 그들에게 1년에서 5년의 징역형과 기타 벌금형을 선고했습니다.2025-10-24암호화폐 세계와 해외 금융의 만남: 저지의 암호화폐 자산 과세 및 규제 제도
다른 나라와 달리, 저지의 암호 자산에 대한 제도적 대응은 급진적인 혁신이 아니라 신중하고 다층적이며 호환성을 중시하는 경로 선택입니다.2025-10-14바오이례는 런런비트 창업자 조동이 감옥에서 풀려난 모습을 담은 사진을 게재했다.
궈홍차이(일명 바오이례)는 런런비트(RenrenBit) 설립자 자오동(Zhao Dong)이 미국에서 석방된 사진을 소셜 미디어에 게시했습니다. 자오동은 2020년 6월 불법 사업 운영을 방조한 혐의로 체포되었습니다. 법원 기록에 따르면, 자오동의 팀은 "데이데이업(Day Day Up)" 플랫폼에 31억 위안(약 4조 2천억 원) 규모의 장외 가상화폐 환전 서비스를 제공한 것으로 드러났습니다. 자오동은 유죄를 인정하고 징역 2년과 벌금형, 집행유예를 선고받았습니다. 이 사건은 불법 합의금 지급 및 도박 관련 불법 활동 자금 제공 혐의와 관련이 있습니다. 자오동의 최근 출두는 그의 형량 집행 종료를 의미할 수 있습니다.2025-09-10PA 데일리 | WLFI, 저스틴 선 주소 블랙리스트에 올렸다; 한국, 가상자산 대출 서비스에 대한 첫 번째 신규 규정 도입
한국은 가상 자산의 과도한 레버리지 대출을 금지했습니다. 바이낸스는 STAR와 OPEN 토큰을 출시했습니다. RED는 업비트에 상장된 후 86%나 급등했습니다. 스트라이프와 패러다임은 스테이블코인 결제 체인인 템포를 출시했습니다.2025-09-05최고인민검찰원은 가상화폐 관련 국가 프로젝트를 조작해 600만 위안 이상을 사기한 사기 사건을 발표했습니다.
최고인민검찰원은 가상화폐 관련 국가 프로젝트를 조작해 600만 위안 이상을 사기한 사기 사건을 발표했습니다.2025-09-05"놀면서 돈 번다" 가상화폐 투자 프로젝트, 사실상 피라미드식 판매로 밝혀져 프로젝트팀 4명 실형 선고
"플레이 앤 어닝(play and earn)"과 "디플레이션적 가치 상승(deflationary worthing)"이라는 수법으로 홍보된 한 가상화폐가 단기간에 막대한 자금을 끌어들여 수십 명의 회원을 모집하고 세 단계 이상의 규모로 확산되었습니다. 푸젠성 스시시 검찰원의 기소에 따라 법원은 이 피라미드 사기의 핵심 구성원들에 대한 1심 판결을 내렸습니다. 용의자 4명은 피라미드 사기를 조직하고 주도한 혐의로 유죄 판결을 받고 유기징역과 벌금형을 선고받았습니다. 피고인들은 이 판결에 항소했고, 2025년 7월 2심 법원은 항소를 기각하고 원 판결을 유지했습니다.2025-09-02노동자일보: 가상화폐 비정상거래, 범죄 의심도 가능
베이징 제2중급인민법원은 가상 화폐 거래를 이용한 범죄 수익 은닉 사건에 대한 심리를 진행했습니다. 피고인 류 씨는 해당 자금이 범죄 수익임을 알면서도 20만 위안(USDT)의 사기 이체를 도운 혐의를 받고 있습니다. 그는 징역 3년 6개월과 벌금 4만 위안을 선고받았습니다. 불법 수익은 모두 환수되었습니다.2025-08-21PA 데일리 | 비탈릭의 온체인 자산이 시가총액 10억 달러를 돌파했습니다. 백악관 암호화폐 위원회의 전무이사인 보 하인스가 사임할 예정입니다.
Arthur Hayes는 ETH, LDO, ETHFI, PENDLE을 매수했습니다. Binance Alpha는 8월 12일에 World3(WAI)를 상장할 예정입니다. Abraxas Capital은 ETH, BTC, SOL, HYPE, SUI를 공매도하여 1억 9천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.2025-08-10후베이성 석얀시, 가상화폐 피라미드 사기 위험 경고
후베이성 스옌시 시장감독국은 최근 "우커창(Uke Chuang)", "스이후이(Shiyi Hui)", "룽후이캐피탈(Ronghui Capital)" 등 가상화폐 프로젝트와 관련하여 수많은 민원과 신고를 접수했습니다. 초기 조사 결과, 이들 프로젝트는 암호화폐 투자 수익을 광고한 것으로 드러났습니다. 이들의 모델은 해외 플랫폼을 이용하여 온라인 암호화폐 투자를 유도하고 다중 자산 모델을 통해 회원을 모집하는 것이었습니다. 회원들은 개인 투자자를 추적하여 수익을 얻는 것 외에도, 수익을 공유하고 새로운 투자자를 유치하여 "회원 모집"을 통해 수익을 창출해야 했습니다. 이러한 행위는 불법적인 금융 활동을 위해 피라미드식 사기를 사용하는 것으로 의심되며, 상당한 위험을 초래합니다.2025-08-10코인 발행과 풀 인출 = 징역 4년! 대학생을 위한 암호화폐 취업 "지뢰밭"에 대한 완벽한 분석.
150위안의 이익은 징역 9개월을 선고받았습니다. 액수를 가볍게 여기지 마세요.2025-08-09코인 발행과 풀 인출 = 징역 4년! 대학생 암호화폐 창업의 "지뢰밭"에 대한 완벽한 분석
150위안의 이익은 징역 9개월을 선고받았습니다. 액수를 가볍게 여기지 마세요.2025-08-08
중국 본토 사용자의 비트코인 투자에 대한 준수 지침
중국 본토에서는 비트코인에 투자할 수 있는 합법적인 방법이 매우 제한적이며, 직접 "예금"을 통해 구매하는 경우 법적 한계를 넘을 수 있습니다.2025-07-277700만 위안 이상을 사기하기 위해 '백도어'를 설치한 가상화폐 플랫폼을 구축한 혐의로 4명이 유죄 판결을 받았습니다.
보안 감사를 통과한 후, 그는 자신과 다른 사람들이 "백도어"를 통해 또 다른 프로젝트 코드를 은밀히 배포하고, 이 "백도어"를 이용하여 플랫폼 데이터를 조작하고 투자자들이 플랫폼에서 약속한 암호화폐를 대체 및 이전했습니다. 단 두 달 만에 103명의 투자자가 약 7,776만 위안(약 8,000만 원) 상당의 암호화폐를 잃었습니다. 후베이성 윈멍현 검찰원이 공소를 제기한 후, 올해 3월 법원은 허 씨와 다른 4명에게 사기 혐의로 13년에서 3년의 유기징역을 선고하고, 각각 30만 위안에서 2만 위안(약 3,000만 원)의 벌금을 부과했습니다. 그는 1심 판결에 불복하여 항소했습니다. 최근 2심 법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했습니다.2025-07-25
자금 조달을 위해 IPO와 RWA 중 어떤 것을 선택해야 할까요? 이 질문은 고려해 볼 만한 가치가 있습니다.
우리는 RWA가 IPO를 대체하는 것이 아니라, 기존 자금조달 시스템을 보완하고 재편하는 것이라는 점을 깨달아야 합니다.2025-07-24
상하이에서 발생한 65억 달러 규모의 스테이블코인 국경 간 교환 사건은 규제 딜레마를 드러냈습니다. 엄격한 정책으로 불법적인 혼란을 막는 것이 왜 어려울까요?
진정으로 효과적인 시스템 구축은 '단속에만 의존하는 것'도 아니고 '비밀리에 일하는 것'도 아니며, 오히려 안전과 효율성 사이에서 역동적인 균형을 이루는 시스템을 구축하는 것입니다.2025-07-24가상화폐에 대한 사법적 처분은 국내 '중개기관'을 거쳐야 할까?
본 논문은 주로 가상화폐에 대한 사법처리의 현재 모델을 소개하고 중국 본토의 미래 사법처리 추세를 분석합니다.2025-07-22이 사건에 연루된 암호화폐의 가치는 얼마인가요? 사법 당국이 가격을 정할 수 있나요?
본 논문은 가상 화폐와 관련된 과거 판례들의 판결을 종합하여 "가상 화폐는 개별 사례별로 가격을 매길 수 없다"는 원칙을 분석한다.2025-07-22웨이라이의 발언 "흑인 홍보 조작"과 "사이버 범죄 용역"은 순전히 중상모략이며, 소위 "가상화폐 거래" 보고서 스크린샷은 위조된 것입니다.
이른바 보고서의 스크린샷이 온라인에 유포되었는데, 여기에는 "가상화폐 거래 내역"과 "증거 수집 자료" 및 기타 내용이 모두 허위로 조작된 것이며 AI가 생성한 허위 소문이라는 내용이 담겨 있었습니다.2025-07-21가나 중앙은행 총재: 가나, 암호화폐 거래 규제 프레임워크 마무리 중
가나 중앙은행 총재 존슨 아시아마는 가나가 금 수출 가격 헤지 계획을 수립하고 있다고 밝혔습니다. 이는 중앙은행 외환보유액 증가를 견인하는 수출 수익을 미래 가격 변동으로부터 보호하기 위한 것입니다. 아시아마 총재는 또한 가나가 거래소 및 기타 디지털 자산 플랫폼을 정식 규제 대상으로 하기 위해 암호화폐 거래 규제 체계를 마무리하고 있다고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐가 가나에 큰 영향을 미치고 있다는 것은 사실입니다. 우리는 이를 외면할 수 있지만, 실제로는 영향을 미치고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 이러한 규제를 통해 중앙은행이 암호화폐를 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정의 감독 하에 두고, 디지털 혁신이 외환 통제 및 통화 안정을 저해하는 것이 아니라 오히려 뒷받침하도록 할 것이라고 강조했습니다.2025-07-15
IOSG: Kalshi를 통해 예측 시장과 경쟁 환경 탐색
"도박"이라는 꼬리표를 추상화하고 "시장"이라는 용어를 사용함으로써, 칼시는 두 개의 큰 사용자 그룹, 즉 게임을 즐기는 사용자와 거래를 원하는 사용자를 연결합니다. 이 과정에서 어느 쪽도 희생하지 않고, 양측의 정체성과 행동 가치를 강화합니다.2025-07-15많은 지역의 금융 부서는 스테이블코인을 이용한 불법 자금 조달을 방지하기 위해 위험 경고를 발표했습니다.
PANews는 7월 13일 상하이증권보 보도에 따르면, "쑤저우 금융" 공공 계정이 ""스테이블코인" 등을 사칭한 불법 자금 조달에 대한 주의 사항"이라는 위험 경고문을 발표했다고 보도했습니다. 쑤저우시 불법 금융 활동 예방 및 대응 사무기구 사무실은 이 위험 경고문에서 소비자들에게 다음과 같이 경고했습니다. "가상화폐는 법정화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 않으며, 가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동입니다. 또한 인터넷을 통해 중국 내 거주자에게 서비스를 제공하는 해외 가상화폐 거래소 또한 불법 금융 활동입니다. 가상화폐 투자 및 거래 활동에는 법적 위험이 따릅니다."2025-07-13상하이와 우시는 대외 무역 지원을 위해 스테이블코인을 모색하고 있습니다. 관련 주식은 꾸준히 강세를 보이고 있지만, 리스크를 간과할 수는 없습니다.
상하이 국유자산감독관리위원회 당위원회는 7월 10일 중앙연구회의를 개최하여 암호화폐와 스테이블코인의 발전 동향과 대응 전략을 연구했습니다. 이후 7월 11일 오후에도 A주 디지털 화폐 및 블록체인 관련 주가는 상승세를 이어갔습니다.2025-07-11