광시담배는 공안부와 협력해 담배 관련 불법 가상화폐 거래 범죄 조직을 근절했고, 관련 금액은 28,625 USDT에 달했다.
PANews는 3월 29일 Tobacco Online에 따르면 광시 류저우 담배 전매국이 공안부와 협력하여 가상화폐 테더(USDT)를 불법 담배 거래에 사용하는 범죄 조직을 성공적으로 근절했다고 보도했습니다. 류저우 담배 합동지휘부 데이터센터의 "가상화폐 담배 거래상황 인식시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인원장을 동기화하여 가상화폐 흐름 데이터를 확보하고, 공안부와 협력하여 류저우에서 이 사건에 연루된 현지 용의자 12명을 정확하게 체포하고, 불법 담배 84,400개를 압수했으며, 이에 관련된 가상화폐 거래량은 테더코인 28,625개에 달한다고 합니다.2025-03-29미국 상품선물거래위원회(CFTC), 디지털 자산 청산 관련 위험 검토 제안 철회
CFTC는 "디지털 자산 파생상품에 대한 규제 처리가 다른 상품과 다를 것"이라는 암시가 없도록 하기 위해 두 개의 직원 자문을 즉시 철회한다고 성명을 통해 밝혔습니다. 실제로 이러한 변화로 인해 디지털 자산 회사가 암호화폐 선물을 상장하기가 더 쉬워질 수 있습니다.2025-03-29뉴욕주 금융서비스부는 Coinbase가 가상화폐 사업 활동에 참여하도록 승인했습니다.
공식 발표에 따르면, Coinbase, Inc.는 뉴욕주 금융 서비스부로부터 가상화폐 사업 활동에 참여할 수 있는 라이선스를 취득했습니다.2025-03-28Sign에 대한 심층 분석: Web3 생태계에서 커뮤니티를 구축하는 방법은?
Web3 생태계에서는 커뮤니티 지원이 기존 자격보다 성공을 예측하는 데 더 적합합니다.2025-03-28리빈 외환관리국 부국장: 가상화폐를 이용한 불법적인 국경 간 자금 이체에 대해 주의를 기울이고 있습니다.
PANews는 3월 28일 중국 외환관리국 리빈 부국장이 최근 보아오 아시아 포럼의 하위 포럼 "불안정한 세계에서 통화 및 금융 안정 찾기"에서 중국 외환관리국은 디지털 인민폐가 통화 정책 전달과 자본 흐름에 미치는 영향에 대해 매우 우려하고 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 또한 중국은 불법적인 국경 간 자금 이체에 가상화폐가 사용되는 것에 대해 매우 우려하고 있으며, 이와 관련하여 식별 및 모니터링 역량을 강화하고 있습니다.2025-03-28이저우 법원, 가상화폐 네트워크 사기 사건 2건 성공적으로 종결, 3만명 4억6000만위안 사기피해
PANews는 3월 28일 어저우 중급인민법원의 공식 입장에 따르면 어저우 법원이 최근 두 건의 가상화폐 네트워크 사기 소송을 성공적으로 종결했다고 보도했습니다. 34명의 피고인으로 구성된 사기 조직은 새로운 가상화폐 거래 플랫폼을 이용해 사기를 치밀하게 계획하고 실행했습니다. 단 1년 만에 3만여 명이 속았고, 피해액은 4억 6천만 위안에 달했다. 사기단은 "OURBIT 디지털 화폐 거래 플랫폼"(Orbit Platform)을 설립하고, "싱가포르에 등록되어 있다"는 등의 수법을 내세웠다고 합니다. 이들은 비트코인 시장 거래가격을 토대로 트레이딩 K라인 차트를 조작하고, 9개의 가상화폐 거래가 이뤄졌다는 허위사실을 조작했다.2025-03-28미국 법무부는 약 20만 달러 상당의 암호화폐를 압수해 테러 자금 조달 계획을 적발했습니다.
미국 법무부는 하마스(Hamas)에 자금을 지원하기 위해 지갑과 계좌에 보관된 약 201,400달러(현재 가치)의 암호화폐를 압수하여 진행 중인 테러 자금 조달 계획을 적발했다고 발표했습니다. 압수된 자금은 하마스가 통제하고 있는 것으로 알려진 하마스 모금 주소에서 나왔으며, 2024년 10월 이후 150만 달러 이상의 가상화폐를 세탁하는 데 사용되었습니다.2025-03-27암호화폐계의 '허니트랩'에 대해 이야기해 보죠. 비트코인이 도난당하면 경찰에 신고할 수 있나요?
비트코인 강도 사건은 경찰에 신고될 수 있고, 사법부에서는 재산적 속성을 인정하며, 이러한 추세는 국제적으로 받아들여지고 있습니다.2025-03-27실제 사례 | 다른 사람에게서 가상화폐를 사기하는 것은 사기에 해당합니까?
가상화폐를 사기하는 행위는 사기범죄에 해당하며, 사법부는 가상화폐의 재산적 속성을 인정합니다.2025-03-26
미국 증권거래위원회(SEC)는 "POW 채굴"을 증권 활동이 아닌 것으로 정의
채굴자가 채굴의 성공 가능성을 높이기 위해 다른 채굴자와 컴퓨팅 리소스를 결합할 때, 이는 다른 사람의 기업가적 또는 경영적 노력에서 나오는 이익에 대한 합리적인 기대에 근거한 것이 아닙니다.2025-03-24가상화폐의 사법처분: 처분회사가 갖추어야 할 자격은 무엇인가?
가상화폐에 대한 사법적 처분은 불법적인 금융위험을 방지하기 위해 국내외 자격요건을 준수하는 것이 필수입니다.2025-03-24홍콩 경찰, 7200만 홍콩달러 규모의 가상화폐 투자 사기 사건 수사
홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 사기와 자금 세탁을 단속하기 위해 야우침구에서 "스파이커"라는 코드명의 체포 작전을 시작했습니다. 그들은 45건의 사건을 해결하고 54명을 체포했으며 1억 9,400만 홍콩 달러의 손실을 입혔습니다. 가장 큰 손실을 입은 온라인 가상화폐 투자 사기 사건은 7,200만 홍콩 달러였습니다. 피해자는 사기꾼에게 속아 가상화폐에 투자하고 지정된 은행 계좌로 돈을 이체한 외국인이었습니다. 경찰은 조사 후 두 명의 용의자(30세, 34세)를 체포했습니다.2025-03-22Web3 변호사의 해석: 기업이 RWA를 구축할 때 주의해야 할 핵심 사항은 무엇입니까?
내 프로젝트가 RWA에 적합한가? 제 프로젝트가 RWA에 적합하지 않다면 어떤 프로젝트가 적합할까요? RWA의 기초 자산에 대한 요구 사항은 무엇입니까? 모든 유형의 실물 자산이 허용됩니까? 제가 발행한 토큰은 어떤 종류의 통화인가요? 이거 공기화폐예요? 가상 화폐가 아니라면, 암호화폐 업계 사람들은 물리적으로 고정된(비교적 고정된 가치) 자산과 권리에 대해 "투기"할 동기가 있을까요?2025-03-19가상화폐 피라미드식 범죄에 연루된 금액을 결정하는 방법
가상화폐 피라미드식 사기의 규모를 결정하는 데에는 논란이 있으며, 다양한 실질적인 방법이 형량에 영향을 미칩니다.2025-03-19이 사건에 연루된 가상화폐는 어느 단계에서 처분되어야 합니까? 경찰이나 법원
가상화폐 관련 형사사건 처리에는 논란이 있고, 실질적인 업무는 주로 공안부가 주도하고 있다.2025-03-18
어젯밤과 오늘 아침(3월 17일-3월 18일)의 중요 정보
마이크로스트레티지는 보유 비트코인을 130개 더 늘렸고, 평균 매수 가격은 82,981달러였습니다. 메타플래닛은 더 많은 비트코인을 매수하기 위해 20억 엔 규모의 무이자 보통주 채권을 발행한다고 발표했습니다. 바이낸스 퓨처스는 BMTUSDT와 MUBARAKUSDT 영구 계약을 출시할 예정입니다.2025-03-18본 사건에 연루된 가상화폐가 압수기간 중 상승 또는 하락하는 경우 어떻게 해야 하나요?
가상화폐 관련 형사사건에 연루된 금액은 변동이 심해 파악하기 어렵고, 규정을 준수하여 처리해야 합니다.2025-03-17신화넷: AI를 이용해 얼굴을 바꾸고 메타버스 투자를 과장하는 새로운 디지털 사기에 주의하세요
신화넷에 게재된 "3.15에 집중 | AI를 사용하여 얼굴을 바꾸고 메타버스 투자를 과대 광고하다"라는 제목의 기사는 다음과 같이 지적합니다. AI 빅 모델이 폭발적인 발전을 시작하면서 많은 네티즌이 AI를 사용하여 일과 삶을 돕기 시작했으며 금융 사기도 새로운 "변장"을 사용했습니다. 범죄자들은 블록체인, 가상화폐, 인공지능, 메타버스, 생명공학, 클라우드 파밍과 같은 개념을 사용하여 다양한 사기 함정을 짜고 온라인 금융 사기를 저지릅니다. 메타버스와 블록체인이라는 배너 아래 일부 무법적인 요소들은 게임 제작과 가상 현실과 같은 메타버스와 관련된 개념을 다시 언급하며 "게임을 하면서 돈을 벌 수 있다"고 주장했습니다. 그들은 하이테크 투자 프로젝트를 패키지로 만들고, 공개적으로 거짓으로 높은 수익을 광고하고, 불법적인 모금의 특징인 공적 자금을 흡수합니다.2025-03-16위챗 알림: 일부 범죄자들은 주식 추천, 가상화폐 거래 등의 서비스를 제공한다고 거짓 주장하여 사기를 저지르고 있습니다.
위챗 보안 센터는 최근 일부 범죄자들이 "고수익 재무 관리", "보장된 이익", "내부 정보"라는 명목으로 사용자를 제3자 플랫폼으로 유인하고 주식 추천, 가상화폐 거래, 외환 투자 및 기타 서비스를 제공한다고 거짓 주장한다는 불만을 사용자들로부터 접수했다고 발표했습니다. 사실, 그들은 데이터를 위조하고, 가격 변동을 조작하고, 플랫폼을 폐쇄하는 등 사기를 저질렀습니다. 위챗 팀은 허위 투자 및 금융 사기에 대한 단속을 계속 강화할 것입니다. 위에 언급된 불법 행위에 대해서는 검증 및 확인 후, 위반 사항의 심각성에 따라 해당 계정에 단계별로 처벌을 부과합니다. WeChat 보안 센터는 투자에는 위험이 따른다는 점을 상기시켜드립니다. "원금 보장으로 높은 수익" 또는 "위험이 낮은 막대한 수익"을 주장하는 모든 투자 프로젝트는 사기로 의심됩니다. 비공식 채널의 금융 추천을 신뢰하지 말고, 익숙하지 않은 계좌로 돈을 이체하거나 개인 금융 정보를 공개하지 마십시오.2025-03-14중국 지폐 인쇄 및 주조 그룹: 어떠한 채널을 통해서도 가상화폐를 판매한 적이 없습니다.
중국 지폐 인쇄 및 주조 그룹은 오늘 다음과 같은 성명을 발표했습니다. 최근 우리 회사는 일부 범죄자들이 우리 회사를 사칭하여 웹사이트와 앱에서 가상화폐를 판매하고 있다는 대중의 피드백을 받았습니다. 저희 회사는 어떠한 채널을 통해서도 가상화폐를 판매한 적이 없다는 것을 엄숙히 선언합니다. 속지 않도록 주의하시고, 본인의 경제적 이익을 손실하지 않도록 하시기 바랍니다.2025-03-13베이징 금융국 책임자가 비트코인 자금 세탁 혐의로 조사를 받았다. 가상 화폐를 이용해 범죄를 저지르는 것은 100% "안전하지 않다"
베이징 공무원이 가상화폐 관련 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 사법적 단속이 강화되었습니다.2025-03-13좋은 의도로 Web3 프로젝트를 홍보하는 것은 범죄입니까? 실무자들은 어떻게 '신뢰하지 않는 범죄'의 함정을 안전하게 피할 수 있을까요? ——Web3 스타트업 범죄 위험 예방 가이드(VIII)
이 시리즈의 마지막 장이 다가오면서, 우리는 피라미드 판매 방식, 불법 운영, 자금 세탁 등 가상화폐 분야 종사자들이 연루될 수 있는 고빈도 범죄를 체계적으로 분류했습니다. 이 글은 시리즈의 마지막 작품으로서, 쉽게 간과되지만 실제로는 극도로 "치명적"인 정보 네트워크 불법 사용 범죄(이하 "비신뢰 범죄")에 초점을 맞출 것입니다. 사소한 범죄이기는 하지만, 종종 기소의 첫 번째 선택이며 형사 사건을 돌파하는 "빙해 무기"가 될 가능성이 더 큽니다.2025-03-10가상화폐 매매(투자) 분쟁, 상하이 법원이 계약 무효를 판결!
상하이 법원은 가상화폐 매매 계약이 무효라고 판결하고 션 씨가 돈을 환불해야 한다고 판결하면서 가상화폐 업계에 논란이 일었습니다.2025-03-10가상화폐의 사법적 처분: 규정을 준수하는 처분 서비스를 구매하는 방법은?
이 사건에 연루된 가상화폐에 대한 사법적 처분은 규정을 준수해야 하며, 류 변호사는 몇 가지 제안을 내놓았습니다.2025-03-10변호사 류정야오: 가상화폐 형사변호 실무 경험 공유
가상화폐와 관련된 형사사건이 급증하고 있으며, 사건의 법적 성격에 대한 논란이 많아 정교한 방어 전략이 필요합니다.2025-03-10[웹3 변호사 통역] 미국, 비트코인 전략적 비축금 공식 설립
미국이 비트코인을 대량으로 보유하면서 시장이 하락하였고, 장기적으로 중국도 이에 동참할 가능성이 있습니다.2025-03-10마누스 공식 X 계정이 동결 해제되었고, 암호화폐 프로젝트나 토큰 발행 등에 참여한 적이 없다고 거듭 밝혔습니다.
PANews는 3월 8일 진스닷컴에 따르면 인공지능 지능형 실체 기업 마누스AI(ManusAI)의 공식 계정이 복구되었다고 보도했습니다. "돌아왔습니다. 알림드립니다. 이게 우리의 유일한 공식 계정입니다. 멋진 사용 사례를 계속 공유할 테니 기대해 주세요." 공식 ManusAI(ManusAI_HQ) 계정에서 이렇게 말했습니다. 마누스의 수석 과학자이자 공동 창립자인 지가차오는 이 소식을 즉시 발표하고 다음과 같이 거듭 강조했습니다. "마누스는 어떠한 암호화폐 프로젝트나 토큰 발행, 블록체인 출시 등에도 참여한 적이 없습니다.2025-03-08최고인민법원 업무보고: 2024년 불법자금모금, 자금세탁 등 범죄 사건 2만5000건 종결, 전년 대비 5.3% 증가
장쥔(张将) 최고인민법원장은 3월 8일 최고인민법원 업무보고에서 2024년 인민법원이 처리한 금융사건은 266만 건으로 전년 대비 12.3% 감소했다고 밝혔다. 불법 금융 활동을 엄중히 처벌하고, 불법 모금, 자금 세탁 등 4만 8천 명이 연루된 형사 사건 2만 5천 건을 종결했으며, 이는 전년 대비 5.3% 증가한 수치입니다. 왕은 29,000명을 유인해 소위 "가상 화폐"를 사게 했고, 17억 위안 이상의 손실을 입혔으며 불법으로 9억 위안 이상의 수익을 챙긴 후 해외에서 "세탁"했습니다. 쓰촨 법원은 그에게 모금 사기와 자금 세탁 혐의로 종신형을 선고했습니다. 우리는 금융 사기, 내부자 거래 등 증권·선물 범죄를 처벌하기 위해 절대 관용하지 않는 태도를 취하고, 자본시장의 건전한 발전을 효과적으로 보호합니다. 지는 다른 사람들과 공모하여 97개 증권 계좌를 통제하고 불법적인 수단을 사용하여 주가에 영향을 미쳐 1억 8천만 위안의 이익을 챙겼습니다. 푸젠 법원은 증권 시장 조작 범죄로 그에게 징역 6년과 4천 5백만 위안의 벌금을 선고했습니다.2025-03-08앙골라 주재 중국 대사관: 가상 화폐 "채굴"에 관여하지 마십시오. 중국 시민이 "채굴"을 한 사례가 많이 있습니다.
PANews는 3월 8일 앙골라 주재 중국 대사관의 WeChat 공식 계정에서 앙골라가 "암호화폐 및 기타 가상 자산 채굴 금지법"을 발표했으며, 이는 암호화폐 및 기타 가상 자산의 "채굴"을 명시적으로 금지한다는 내용의 알림을 발행했다고 보도했습니다. 앙골라 주재 중국 대사관은 특히 앙골라의 중국 시민 및 기관이 가상화폐 "채굴" 활동을 지원하거나 참여하지 않도록 요구하는 알림을 발행했습니다.2025-03-08일본 금융청, 암호화폐 자산 및 스테이블코인 규제에 대한 개정 법안 제출, 새로운 "중개업계" 시스템 추가
PANews는 3월 7일 코인데스크 재팬에 따르면 일본 금융청이 오늘 암호화폐 자산(가상화폐)과 스테이블코인에 대한 규제 조정을 포함하는 자금 결제법 개정안을 의회에 제출했다고 보도했습니다. 개정안의 주요 내용은 다음과 같습니다. • 암호화폐 거래소가 보유한 자산을 국내에 유지하도록 요구하는 국내 자산 유지 명령 제도 도입, 파산 시 자산 유출을 방지합니다.2025-03-07변호사가 "합법적으로" 그리고 "안전하게" 돈을 입금하고 인출하는 방법을 가르쳐줍니다. 신뢰할 수 있을까요?
변호사들은 가상화폐 입금 및 출금은 불법이며, 중국에는 안전한 채널이 없고, 모든 위험은 본인이 감수해야 한다고 조언합니다.2025-03-07
"축구의 왕" 호나우지뉴가 코인 발행 논란에 휩싸였다. 암호화폐 플레이어는 어떻게 사기당하는 것을 피할 수 있을까?
"동전 공장"의 전술은 코트 위의 가짜 움직임보다 더 눈부시다.2025-03-05가상화폐 투자 분쟁에서 각 당사자의 책임을 어떻게 결정할까?
가상화폐 관련 민사분쟁을 판단하는 기준은 다양하며, 통일된 법적 규범에 대한 연구가 시급히 필요합니다.2025-03-05