인스타그램 인플루언서 앤드류 테이트가 지난 2년간 레일건(Railgun)에 3천만 달러를 예치해 암호화폐 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있다.
인스타그램 인플루언서 앤드류 테이트가 지난 2년간 레일건(Railgun)에 3천만 달러를 예치해 암호화폐 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있다.
2025-12-27
미 연방수사국(FBI)은 러시아인들이 운영하는 7천만 달러 이상의 암호화폐 자금 세탁 플랫폼을 적발했습니다.
미국 법무부는 연방수사국(FBI)이 유럽 사법기관들과 협력하여 사이버 범죄자들의 암호화폐 현금화를 주로 도운 국제 자금 세탁 플랫폼을 적발했다고 밝혔습니다. '이노트(E-Note)'라는 이름의 이 플랫폼은 러시아 시민이 운영했으며, 2017년 이후 미국 내 피해자들로부터 갈취하거나 절취한 자산을 포함해 7천만 달러 이상의 불법 자금을 처리했습니다.2025-12-19아르헨티나, 대규모 암호화폐 자금 세탁 조직 적발: 약 1조 8천억 페소 규모, 3명 체포.
아르헨티나 경찰이 위조 서류를 이용해 사설 은행에서 대출을 받은 후, 자금을 암호화폐 플랫폼으로 이체하고 암호화폐 자산으로 전환한 다음 디지털 지갑으로 옮기는 범죄 조직을 소탕했습니다. 일부 거래는 "암호화폐 차익거래"로 위장되었습니다. 관계자들은 관련된 금액이 약 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러)를 초과하며, 피해 기업들은 농업 및 산업 부문에 집중되어 있다고 밝혔습니다. 관련된 개인들은 아르헨티나 공공안전청(PSAV)에 등록되어 있지 않았습니다.2025-12-182025년은 암호화폐 시장의 변곡점이 될 것이다: 높은 FDV 토큰의 폭락, AI의 인프라 통합, 그리고 글로벌 규제의 정상화.
제 생각에 2025년은 암호화폐 시장의 전환점이 될 것입니다. 투기적 주기에서 근본적이고 제도적인 규모의 구조로 전환되는 시점입니다.2025-12-17브라질 연방 경찰은 27억 헤알이 넘는 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 수사에 착수했다.
브라질 연방 경찰은 27억 헤알이 넘는 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 수사에 착수했다.2025-12-152억 6,300만 달러 규모의 미국 암호화폐 자금 세탁 사건의 또 다른 핵심 인물인 에반 탱거먼이 유죄를 인정했습니다.
미국 법무부는 오늘 2억 6,300만 달러 규모의 사회 공학 사기 사건의 핵심 인물이 유죄를 인정했다고 발표했습니다.2025-12-09ICO가 다시 인기를 얻고 있다. 2026년에 에어드롭을 대체하게 될까?
2025년, ICO가 다시 활기를 띠며 암호화폐 자금 조달의 주류 방식인 에어드랍을 대체했습니다. 개인 투자자들은 공정한 진입 기회를 갈망하며, ICO는 더욱 투명한 인센티브 구조를 제공하여 사용자와 프로젝트 간의 장기적인 이해관계 일치를 촉진하고 시장 생태계를 재편하고 있습니다.2025-11-30PA Daily | OpenSea는 1억 5천만 달러 규모의 토큰 판매를 부인하고, 중앙은행은 암호화폐 거래 투기를 막기 위해 조정 메커니즘 회의를 소집했습니다.
미국 3대 주요 주가 지수는 5일 연속 상승세를 보였으며, Circle(CRCL)은 10% 이상 급등했습니다. 5만 위안을 초과하는 현금 입출금 시 자금 출처를 등록해야 하는 요구 사항이 폐지되었습니다. 영국은 2026년부터 암호화폐 거래소가 영국 고객의 거래 기록을 수집하여 보고하도록 요구합니다.2025-11-29두 명의 한국 경찰관이 1억 8,600만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁을 돕기 위해 뇌물을 받은 혐의로 기소되었습니다.
두 명의 한국 경찰관이 뇌물을 받고 2,500억 원(약 1억 8,600만 달러) 규모의 암호화폐 자금 세탁 네트워크 운영을 도운 혐의로 공식 기소되었습니다.2025-11-28두 명의 한국 경찰관이 1억 8,600만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건과 관련하여 기소되었습니다.
Decrypt에 따르면, 두 명의 고위 한국 경찰관이 불법 암호화폐 거래소를 통해 1억 8,600만 달러 규모의 음성 사기 자금을 세탁하는 데 도움을 주기 위해 뇌물을 받고 이를 USDT로 전환한 혐의로 해고되고 기소되었습니다.2025-11-28금융위원회 위원장: 암호화폐 자금세탁 단속 강화, 100만원 미만 금액으로 여행 규제 확대.
이은권 금융위원장은 '암호화폐 실명 등록'으로도 불리는 '여행 규칙'을 100만원(약 680달러) 미만의 거래로 확대한다고 밝혔습니다.2025-11-28암호화폐 사기가 확산됨에 따라 인터폴은 사기 네트워크를 전 세계적 위협으로 강화했습니다.
인터폴은 이번 주 마라케시에서 열린 총회에서 결의안을 채택하여 암호화폐 관련 사기를 대규모 사기 산업의 핵심으로 공식 인정하고 해당 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 지정했습니다. 현재 전 세계 법 집행 기관들은 암호화폐의 자금 흐름에 대한 공동 통제를 강화하고 있습니다.2025-11-28러시아, 우크라이나 군에 암호화폐 자금을 제공한 혐의로 남자 체포.
러시아는 암호화폐를 통해 우크라이나 군대에 재정 지원을 제공한 혐의로 툴라 지역 주민을 체포했으며, 그는 반역죄로 기소되었습니다.2025-11-17주간 펀딩 보고서 | 10개의 공개 펀딩 이벤트; 암호화폐 거래 프로토콜 Lighter가 Founders Fund와 Ribbit Capital의 주도로 6,800만 달러 규모의 펀딩 라운드를 완료했습니다.
Public은 현금과 주식으로 총 6,500만 달러를 들여 Alto의 암호화폐 사업을 인수했습니다. Web3 AI 보안 에이전트 프로젝트 LISA는 1,200만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했습니다.2025-11-17디트로이트의 한 남자가 극단주의 단체 ISIS에 비트코인을 기부한 혐의로 9년 징역형을 선고받았습니다.
ISIS에 자금을 지원한 비트코인 기부금을 은폐하고, VPN과 암호화 소프트웨어를 사용하여 거래를 은폐한 사실을 인정한 디트로이트 남성이 징역 9년형을 선고받았습니다. 연방 정부는 극단주의 단체의 암호화폐 자금 조달을 막기 위한 노력을 강화하고 있습니다.2025-11-15PA 데일리 뉴스 | 솔라나 활동 주소 12개월 최저치 기록; 트럼프, 정부 폐쇄 종식 법안 서명
MSTR의 시가총액은 순 BTC 보유량보다 낮음; 홍콩 금융 관리국이 토큰화된 입금 프로그램을 시작함; 백악관은 10월 경제 데이터가 발표되지 않을 수도 있다고 밝힘; 솔라나의 활성 주소가 12개월 만에 최저치를 기록함; 트럼프가 정부 폐쇄를 종식시키는 법안에 서명함.2025-11-13암호화폐 자금 조달 플랫폼인 쇼다이 네트워크가 컨센시스와 다른 기업들의 참여로 시드 자금 250만 달러를 모금했습니다.
암호화폐 투자 플랫폼 쇼다이 네트워크(Shodai Network)가 컨센시스(Consensys), 컨센시스 메시(Consensys Mesh), 그리고 이더리움 공동 창립자 조셉 루빈(Joseph Lubin)을 포함한 투자자들과 함께 250만 달러 규모의 시드 투자 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자는 쇼다이 네트워크가 창업자 네트워크를 확장하고 투자 지원 플랫폼을 더욱 발전시키는 데 도움이 될 것입니다.2025-11-13블록체인에서 일상생활까지: 글로벌 스테이블코인 소비 패턴 개요
스테이블코인은 금융 상품에서 일상 소비자 결제 수단으로 전환되었습니다. 전 세계 거래량의 5%에 불과하지만, B2B, 전자상거래, 여행, 게임 등 다양한 산업에서 빠르게 성장하고 있으며, 특히 신흥 시장에서 활발하게 거래되고 있습니다. 인프라와 규제 강화로 스테이블코인 도입이 가속화되고 있습니다.2025-11-09최상위 VC에 투자했음에도 불구하고 암호화폐 펀드는 4년 만에 원금이 절반으로 줄었습니다. 도대체 무슨 문제일까요?
아서 헤이즈 패밀리 오피스 임원인 악샤트 바이디아는 판테라 펀드를 공개적으로 비판하며, 10만 달러 투자가 4년 만에 5만 6천 달러의 수익에 그친 반면, 비트코인은 같은 기간 가치가 두 배로 뛰었다고 주장했습니다. 이는 암호화폐 펀드의 높은 수수료(3/30 모델)와 대규모 펀드의 성과를 둘러싼 논란을 불러일으켰으며, 전문 투자가 단순히 비트코인을 보유하는 것보다 열등한 것인지에 대한 의문을 제기했습니다.2025-11-063분기 파생상품 보고서: 앵커 포인트 및 상한선, 자금 조달 금리 구조 이해
자금 조달 금리 시장에서 성공하려면 혼란스러운 시장 심리를 예측하는 것이 아니라, 시장의 기본 구조를 이해해야 합니다.2025-10-15PA Daily | 바이낸스, HODLer 대상 Euler(EUL) 에어드랍 출시; 화싱 캐피털, BNB 투자 위한 6억 달러 규모 펀드 설립 논의 중
Hyperliquid는 허가가 필요 없는 영구 계약 시장을 창출하기 위해 HIP-3 업그레이드를 출시할 예정입니다. CoinShares: 디지털 자산 투자 상품은 가격 조정 기간 동안 31억 7천만 달러의 순 유입을 기록하여 올해 최고치를 기록했습니다.2025-10-13거래 시간: "TACO 거래"가 암호화폐 시장 반등을 주도하고 비트코인이 115,000달러로 복귀하거나 새로운 주기를 예고합니다.
트럼프와 밴스가 중미 무역 전쟁에 대해 온건한 발언을 한 가운데, 미국 주식 선물과 암호화폐 시장이 모두 반등했습니다.2025-10-13암호화폐 자금 조달 금리는 2022년 폭락 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
암호화폐 자금 조달 금리는 2022년 폭락 이후 최저치로 떨어졌으며, 암호화폐 역사상 가장 심각한 레버리지 수준 재설정 중 하나를 기록했습니다.2025-10-13BNB 가격이 1,000달러를 돌파한 후에도 장기 보유자들이 떠나지 않은 이유는 무엇일까?
높은 가격과 활기찬 분위기 속에서도 일부 장기 BNB 보유자는 대량 매도와 시장 철수를 제때에 선택하지 않았습니다.2025-10-01암호화폐 자금세탁방지(AML) 기업 Notabene, 스테이블코인 결제 플랫폼 Notabene Flow 출시
암호화폐 자금세탁 방지 기업인 Notabene은 Notabene Flow를 출시한다고 발표했습니다. Notabene Flow는 스테이블코인 결제 플랫폼으로, '풀 페이먼트'(즉, 사전에 자금 수령을 요청하는 방식), 정기적인 청구서 결제, 인증된 참여자 간의 표준화된 조정 메커니즘을 도입했습니다.2025-09-29주간 미리보기 | FTX, 세 번째 파산 배당금 지급, 채권자에게 16억 달러 추가 지급; Starknet, 메인넷에서 BTC 스테이킹 출시 예정
2025년 9월 29일부터 10월 5일까지는 여러분의 관심을 끌 만한 다른 블록체인 뉴스가 있을 것입니다.2025-09-28어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (9월 25일-26일)
바이낸스는 10만 달러를 입금하면 11,489 XPL을 얻을 수 있는 Plasma 입금 에어드랍을 출시했습니다. 브라질 경찰은 암호화폐 자금 세탁을 단속하고 30개 지갑을 동결했으며, BTC는 10만 9천 달러 아래로 떨어졌고, 미국 증권거래위원회(SEC)는 여러 회사의 암호화폐 전략에 앞서 비정상적인 거래를 조사했습니다.2025-09-26브라질 경찰, 암호화폐 자금세탁 조직 단속…30개 이상 지갑 동결
이 단체는 주로 두바이에서 원격으로 활동하며 마약 밀매, 밀수, 테러 자금 조달에 연루되었습니다. 이 작전은 T3 FCU와 바이낸스 등의 플랫폼의 지원을 받았으며, 433만 7천 달러(USDT)가 동결되었습니다.2025-09-26암호화폐 네오뱅크 Shield, Giant Ventures 주도로 500만 달러 시드 라운드 완료
암호화폐 네오뱅크 쉴드(Shield)는 월요일 자이언트 벤처스(Giant Ventures)가 주도한 500만 달러 규모의 시드 투자 라운드를 마감했다고 발표했습니다. 이번 라운드에는 크리스 딕슨(Chris Dixon)의 a16z 암호화폐 스타트업 액셀러레이터인 팩터 캐피털(Factor Capital)과 전략적 엔젤 투자자인 코인베이스(Coinbase), 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)가 참여했습니다. 쉴드는 현재까지 700만 달러를 모금했다고 밝혔습니다.2025-09-22BNB의 신고가는 감정에 의해 결정된 것이 아닐 수 있습니다. 1,000달러 시장 추세가 주류 투자에서 너무 작은 걸까요?
BNB의 새로운 최고치는 시장 감정의 폭발일 뿐만 아니라, 규제 압력의 완화, 기존 기관의 진입, 생태계의 성장, 그리고 자체적인 디플레이션 메커니즘에 의해 주도되는 가치의 재편이기도 합니다.2025-09-22첸지민의 100억 비트코인 자금세탁 사건, 9월 29일 런던에서 재판 시작
카이신(Caixin)에 따르면, 100억 위안 규모의 비트코인 자금세탁 사건인 첸즈민(Qian Zhimin) 사건이 2025년 9월 29일 런던 사우스워크 크라운 법원에서 재판에 회부될 예정입니다. 국경 간 자금세탁과 암호화폐 자산 회수를 다룬 이 사건은 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융범죄 규제 및 거버넌스에 대한 획기적인 시험대로 여겨집니다. 첸즈민("야디 장(Yadi Zhang)" 또는 "화화(Huahua)"라고도 함)은 2014년부터 2017년까지 톈진 란톈 거루이 전자기술(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd.)을 통해 13만 명의 피해자를 대상으로 폰지 사기와 유사한 "투자 및 자산 관리" 상품을 통해 약 430억 위안을 불법적으로 모금한 혐의를 받고 있습니다. 이 사건은 중국 불법 자금 조달 역사상 획기적인 사건일 뿐만 아니라, 영국 사법 역사상 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 사건이기도 합니다. 앞서 6만 비트코인 자금세탁 사건의 주범인 첸지민은 영국에서 모든 혐의를 부인한 바 있다.2025-09-15PA 데일리 | 갤럭시 디지털은 24시간 만에 4억 8,600만 달러 상당의 SOL을 매수했습니다. 블랙록은 블록체인을 통해 ETF와 같은 기존 자산의 토큰화를 모색하고 있습니다.
Coinbase는 DAT가 100만 BTC 이상을 보유하고 있다고 보고했고, Forward Industries는 Solana의 재정 전략을 발전시키기 위해 16억 5천만 달러 규모의 사적 배치를 완료했으며, Tether는 추가로 10억 USDT를 발행했고, Bitcoin Ethereum ETF는 순 유입을 계속 보였습니다.2025-09-12어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (9월 11일-12일)
멀티코인은 추가로 2,500만 달러를 투자했고, 갤럭시 디지털은 4억 8,000만 달러 상당의 SOL을 매수했으며, FTX/알라메다는 4억 3,000만 달러 상당의 SOL을 환매했고, 13년 동안 휴면 상태였던 비트코인 주소가 활성화되었으며, 연준의 금리 인하 기대감이 커졌습니다.2025-09-12Forward Industries, Solana의 재무 전략을 발전시키기 위해 16억 5천만 달러 규모의 사모 배치 완료
Forward Industries, Inc.(NASDAQ: FORD)는 Galaxy Digital, Jump Crypto, Multicoin Capital이 주도한 사적 자본 투자(PIPE) 자금 조달을 성공적으로 마감했다고 발표했습니다.2025-09-11데이터: 스테이블코인 기업이 3분기 암호화폐 자금 조달의 25%를 차지했습니다.
데이터: 스테이블코인 기업이 3분기 암호화폐 자금 조달의 25%를 차지했습니다.2025-09-10IOSG, 정책 변화와 시장 변화 분석: 미국 암호화폐 규제 프레임워크 분석
미국의 정책은 시장 구조와 자본 접근성을 형성하는 주요 수단이며, 이는 비트코인 가격에 결정적인 영향을 미칩니다.2025-09-02분석가: 암호화폐 재무 회사 위험은 2008년 금융 위기 당시 CDO 위험과 유사
골드만삭스의 전직 분석가는 암호화폐 회사들이 2008년 금융 위기 당시 CDO가 겪었던 것과 유사한 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 즉, 경영, 사이버 보안, 현금 흐름에 여러 계층의 위험이 관련되어 있다는 뜻입니다.2025-08-31Avenir Group: 기관 투자자들은 기존 시장과 암호화폐 시장 간 자금 조달 채널을 시급히 개방해야 합니다.
아베니르 CEO는 비트코인 ETF를 비롯한 여러 요인이 기관 투자자의 진입을 촉진하고 있지만, 기존 자금 조달 채널과 암호화폐 자금 조달 채널의 분리가 자본 효율성을 제한하고, 효율적인 순환을 위해서는 통합 관리가 필요하다고 말했습니다.2025-08-29트럼프 계열 토큰 WLFI가 출시될 예정인데, "하향" 전략이 미리 결정된 걸까?
현재 FDV는 220억 달러에 도달했으며, 초기 투자자들은 여전히 14배의 수익률을 얻었습니다.2025-08-26