잭 도르지의 블록체인, 자금세탁 방지법 위반으로 뉴욕 규제 기관과 4,000만 달러 합의
잭 도르지의 결제 회사인 Block, Inc.는 자금세탁 방지 취약점을 이유로 뉴욕주 금융 규제 기관과 4,000만 달러 규모의 합의에 도달했습니다. 뉴욕주 금융서비스부가 목요일에 발표한 동의 명령에 따르면, 조사 결과 이전에 스퀘어(Square)로 알려졌던 금융 기술 회사가 Cash App을 통해 비트코인 서비스를 제공할 때 "사업의 규모와 복잡성으로 인해 발생하는 상당한 위험을 적절히 고려하지 못했다"는 사실이 드러났다고 합니다. 규제 기관은 블록체인의 세 가지 주요 취약점을 구체적으로 지적했습니다. 위험 기반 자금세탁 방지 통제 부족, 고객 실사 부족, 고위험 비트코인 거래에 대한 느슨한 처리로 인해 많은 익명 거래가 검토되지 않은 것입니다. 블록이 자금세탁 방지 문제로 합의금을 지불한 것은 올해 두 번째다. 1월에 이 회사는 48개 주의 금융 규제 기관에 8,000만 달러를 지불했습니다.
2025-04-10
