미국 법무부에 따르면, 캄보디아 디지털 자산 투자 사기에 가담하고 피해자들에게 3,690만 달러 이상을 세탁한 혐의로 5명의 남성이 유죄를 인정했습니다. 이 사기는 캄보디아에 위치한 사기 센터에서 저질러졌으며, 피해자들은 주로 미국 시민이었습니다. 용의자들은 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지, 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 피해자들에게 연락하여 가짜 디지털 자산에 투자하도록 유도하고, 자금 세탁을 위해 공범들이 관리하는 계좌로 자금을 이체했습니다. 사기 자금은 결국 스테이블코인 USDT로 전환되어 캄보디아 사기 센터 책임자들에게 이체되었습니다. 용의자에는 미국 거주자 Joseph Wong, Jose Somarriba, Shengsheng He, 중국인 Yicheng Zhang, 그리고 중국과 터키 양국과 연고가 있는 Jingliang Su가 포함됩니다. 이들은 자금 세탁 공모 또는 무허가 자금 서비스 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 최대 20년 또는 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 캄보디아와 UAE에 거주했던 다렌 리(Daren Li)를 비롯한 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, 자금 세탁 조직 책임자들도 유죄를 인정했습니다. 이 사건은 미국 비밀경호국(SS), 국토안보수사국(HSI) 및 기타 부서에서 공동으로 수사했으며, 여러 검사가 기소했습니다.
PA一线
2025-06-10
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